Cipro è pronta a introdurre sanzioni severe per i fornitori di servizi di criptovaluta (CSP) non regolamentati Mail di Cipro. Il governo ha presentato un emendamento legislativo alla “Legge sulla prevenzione e la repressione del riciclaggio di denaro”, con l’obiettivo di allineare il Paese all’antiriciclaggio internazionale (AML) e norme sulla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). L'emendamento è stato presentato alla Commissione parlamentare affari giuridici il 10 ottobre 2023.
Le modifiche proposte stabiliscono che tutti i CSP che si occupano di criptovalute debbano registrarsi presso la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). La mancata osservanza comporterà sanzioni che vanno da multe fino a 350,000 euro alla reclusione fino a cinque anni, o una combinazione di entrambe. Questa mossa riflette l'impegno di Cipro a ridurre al minimo i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
L'Ordine degli avvocati di Cipro ha espresso riserve sugli emendamenti, in particolare sull'obbligo per i CSP registrati in altri Stati membri dell'UE di registrarsi anche a Cipro. In risposta, il Ministero delle Finanze ha sottolineato che la responsabilità del monitoraggio di tali entità spetta inizialmente allo Stato in cui sono registrate.
La CySEC sta inoltre valutando la possibilità di emanare linee guida relative alla “Travel Rule” per migliorare ulteriormente la supervisione normativa. Sono in corso discussioni per garantire la corretta e tempestiva attuazione di questo regolamento.
La Travel Rule, originariamente parte del Bank Secrecy Act negli Stati Uniti, impone agli istituti finanziari di condividere i dettagli delle transazioni con altri istituti coinvolti nei trasferimenti di fondi. Questa regola, adattata al settore delle criptovalute, mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo garantendo che i dettagli della transazione “viaggino” con il trasferimento. Nelle criptovalute, gli scambi e i fornitori di portafogli devono condividere le informazioni sui clienti, migliorando la trasparenza e la conformità normativa.
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha delineato le aspettative di conformità per le aziende di criptovalute anche riguardo alla "Regola di viaggio", in vigore dal 1° settembre 2023. La regola impone la raccolta, la verifica e la condivisione delle informazioni sulle transazioni per allinearsi alle norme anti-denaro. norme sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo.
Questo sviluppo è particolarmente rilevante per il recente inasprimento normativo di Cipro, poiché entrambi i paesi mirano ad allineare le proprie industrie di criptoasset agli standard internazionali stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF).
Fonte immagine: Shutterstock
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