Binance rinomina le carte bancarie russe nel contesto dell'indagine sulle sanzioni statunitensi, rapporto

Binance rinomina le carte bancarie russe nel contesto dell'indagine sulle sanzioni statunitensi, rapporto

Timestamp: 26 agosto 2023 9:00
Nodo di origine: 2845844

L'exchange di criptovalute Binance ha sostituito i nomi delle carte emesse dalle banche russe con dei colori, hanno rivelato i media russi tra le notizie di un'indagine statunitense su potenziali violazioni delle sanzioni. Le modifiche riguardano la funzionalità di scambio del rublo sulla piattaforma peer-to-peer di Binance.
I trader russi su Binance hanno offerto carte "verdi" e "gialle" come opzioni di pagamento
Binance, il più grande scambio di risorse digitali al mondo per volume di scambi, ha cambiato i nomi delle carte di due banche russe, Sberbank e Tinkoff, sulla sua piattaforma, hanno riferito i notiziari russi sulle criptovalute Bits.media e RBC Crypto.
La modifica è stata apportata sulla piattaforma peer-to-peer (P2P) di Binance dove gli utenti russi possono ora scegliere tra una "carta locale verde" (per Sberbank, secondo i siti web) e una "carta locale gialla" (per Tinkoff). nel menu delle opzioni di pagamento.

La ridenominazione fa seguito alla pubblicazione di martedì di un rapporto del Wall Street Journal (WSJ), che cita fonti, secondo il quale Binance è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in relazione a possibili violazioni delle sanzioni statunitensi contro la Russia.
Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali hanno imposto sanzioni senza precedenti alla Federazione Russa per l’invasione militare dell’Ucraina, comprese gravi restrizioni finanziarie come l’esclusione delle banche russe dal sistema di messaggistica interbancario globale SWIFT.
Sia Sberbank, la più grande banca russa, di proprietà statale, sia la neobank Tinkoff, uno dei principali fornitori di carte di credito in Russia, sono sulla lista delle sanzioni statunitensi, insieme ad altri 29 istituti bancari russi.
Le due carte bancarie sono disponibili come metodi di pagamento per i clienti che utilizzano rubli russi. In conformità con il decimo pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, Binance ha limitato l'accesso alle transazioni P10P in dollari ed euro per i russi, ma la misura non ha influenzato le transazioni in rubli.

Binance ha affermato di seguire le regole delle sanzioni globali e di non avere rapporti bancari da nessuna parte per il suo servizio P2P, secondo l'articolo del WSJ. Uno dei motivi principali dell'indagine del DOJ, riportato per la prima volta da Bloomberg a maggio, è il sospetto che Binance consenta ai clienti russi di effettuare transazioni che coinvolgono almeno cinque banche russe sanzionate, aiutando così i russi a trasferire fondi all'estero.
Il Wall Street Journal ha anche scritto che l'indagine potrebbe potenzialmente aggravare i problemi legali di Binance negli Stati Uniti, dove il leader globale tra gli scambi di criptovalute deve affrontare azioni legali intentate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per presumibilmente violando le leggi statunitensi.
Ad aprile, il quotidiano russo Kod Durova ha informato i lettori che aveva revocato le restrizioni precedentemente introdotte, consentendo ai titolari di carte Mir russe e di carte Visa e Mastercard emesse da banche russe di depositare sulla piattaforma. Secondo gli screenshot pubblicati, i conti potrebbero essere caricati tramite il servizio di pagamento russo Qiwi selezionando l’opzione “carta bancaria”.
Cosa ne pensi delle accuse riportate secondo cui Binance sta violando le sanzioni statunitensi contro la Russia? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

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