Binance recluta un esperto di criminalità informatica del governo degli Stati Uniti in mezzo a un esame accurato

Scambio cripto Binance ha assunto Greg Monohan, ex esperto di criminalità informatica e investigatore del governo degli Stati Uniti, per guidare i requisiti antiriciclaggio dell'exchange. 

Il suo ruolo specifico sarà quello di responsabile globale delle segnalazioni di riciclaggio di denaro (GMLRO), lo scambio ha confermato in una dichiarazione preparata. 

La mossa arriva nel mezzo di una serie di litigi che l’exchange di criptovaluta ha avuto con i regolatori dei servizi finanziari di tutto il mondo. 

Chi è Greg Monohan? 

Secondo Binance, Monohan ha trascorso la maggior parte del suo tempo come investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti. 

"I miei sforzi si concentreranno sull'espansione dei programmi investigativi e antiriciclaggio internazionali di Binance, nonché sul rafforzamento delle relazioni dell'organizzazione con gli organismi di regolamentazione e di applicazione della legge in tutto il mondo", ha affermato Monohan. 

Questo non è la prima volta l'exchange di criptovalute ha reclutato un presunto esperto di riciclaggio di denaro. L'exchange di criptovalute aveva precedentemente reclutato l'ex segretario esecutivo del GAFI Rick MocDonell e l'ex capo della delegazione canadese al GAFI Josee Nadeau. 

"In qualità di ex investigatore delle forze dell'ordine federali degli Stati Uniti, Greg Monohan porta a Binance una vasta esperienza in materia di antiriciclaggio e indagini", ha affermato Changpeng Zhao (CZ), CEO dell'exchange di criptovalute. 

I continui problemi normativi di Binance

L'assunzione di Monohan da parte di Binance si inserisce in un lungo elenco di controversie normative per l'exchange di criptovalute. 

Per tutta l'estate, le autorità di regolamentazione dei servizi finanziari di tutto il mondo hanno emesso avvisi pubblici sull'exchange di criptovalute o hanno annunciato che all'exchange non è consentito fare affari nelle rispettive giurisdizioni. 

A giugno, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha emesso un avviso per i consumatori contro Binance Markets Limited, un'entità britannica acquisita da Binance che è stata istituita per gestire un servizio di scambio su misura per i clienti del Regno Unito. 

Da allora, i regolatori del Isole Cayman ed Italia hanno affermato che allo scambio di criptovalute non è consentito fare affari nei loro paesi. regolatori giapponesi ha anche lanciato un avvertimento contro lo scambio. 

Più recentemente, la Malesia ha aperto un caso di esecuzione contro Binance per aver presumibilmente operato illegalmente nel paese. Il caso di esecuzione rappresenta un passo avanti per la Malaysia Securities Commission, che ha inserito per la prima volta l'azienda nell'elenco di avvisi degli investitori del paese nel luglio 2020. 

In altre parti del mondo, Binance lo è attualmente in corso di richiedere una licenza a Singapore, dove è inteso che CZ viva. 

Lo ha detto l'Autorità monetaria di Singapore decrypt al momento sta esaminando la richiesta di Binance, ma un portavoce ha aggiunto che un "numero significativo" di aziende come Binance si è vista rifiutare la richiesta.

Fonte: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny