Arrestato il presidente dell'ACE Exchange Michael Wang

Michael Wang, presidente di ACE Exchange, lo è stato arrestato sulle accuse di frode e riciclaggio di denaro. L'arresto, avvenuto all'inizio di questo mese, ha provocato un'onda d'urto in tutto il settore, soprattutto considerando il notevole status di Wang come leader all'interno di un importante scambio di criptovalute.

Le autorità taiwanesi hanno arrestato Wang in seguito all'accusa di essere coinvolto in un programma di promozione di criptovalute senza valore, impegnato essenzialmente in un'attività fraudolenta nota come "truffa sulle monete spazzatura". Questo sviluppo segue il precedente arresto del fondatore di ACE Exchange David Pan, che è stato anche implicato nella pianificazione di frodi e nell'adescare gli investitori a investire in queste criptovalute senza valore attraverso annunci sui social media.

Le forze dell'ordine hanno condotto una perquisizione approfondita della residenza di Wang, scoprendo circa 49 milioni di nuovi dollari di Taiwan in contanti e quasi 190 milioni di nuovi dollari di Taiwan in criptovalute. Inoltre, una supercar McLaren 720S, del valore di 18 milioni di nuovi dollari di Taiwan, è stata sequestrata dalla casa della sua ragazza. Questi risultati hanno sollevato preoccupazioni circa potenziali attività di riciclaggio di denaro legate a Wang e all’exchange.

Wang, che ha negato il coinvolgimento nel caso, ha affermato che i fondi sospetti erano stati presi in prestito da amici. Tuttavia, la sua incapacità di spiegare la provenienza dei fondi ha portato al suo arresto e a ulteriori indagini da parte delle autorità.

Questo incidente solleva notevoli preoccupazioni per gli utenti di ACE Exchange. Il regolatore finanziario ha avvertito che l'exchange potrebbe essere cancellato dall'elenco degli exchange conformi e si consiglia agli utenti di ritirare i propri token e depositi in via precauzionale. La custodia del contante dell'exchange è gestita da KGI Bank, garantendo la sicurezza delle riserve di contante degli utenti, ma la custodia delle criptovalute è motivo di preoccupazione.

Il mercato delle criptovalute, sebbene spesso celebrato per la sua innovazione e crescita, è stato anche rovinato da casi di frode e controllo normativo. L’arresto di una figura di alto profilo come Michael Wang non solo evidenzia i rischi associati al settore, ma sottolinea anche la necessità di maggiore controllo e protezione dei consumatori.

Fonte immagine: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/ace-exchange-president-michael-wang-arrested