Avraham Eisenberg, il trader di criptovalute dietro l'exploit Mango Markets della piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) da 110 milioni di dollari, è stato arrestato a Porto Rico e accusato di reati di manipolazione del mercato.
Secondo un denuncia depositato presso il distretto meridionale di New York e reso pubblico il 27 dicembre, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha accusato Eisenberg di due capi d'accusa: frode sulle merci e manipolazione delle merci.
Brandon Racz, un agente speciale dell'FBI, ha affermato nella denuncia che Eisenberg "consapevolmente e intenzionalmente" ha gonfiato il prezzo del token nativo MNGO di Mango Markets rispetto a USDC alla fine di ottobre.
“Eisenberg ha utilizzato un account che controllava su Mango Markets per vendere una grande quantità di Perpetual per MNGO e ha utilizzato un account separato su Mango Markets per acquistare quelle stesse Perpetual. In altre parole, Eisenberg si è venduto MNGO Perpetuals," disse Racz.
Eisenberg ha quindi contratto enormi prestiti dalla tesoreria di Mango contro la garanzia MNGO gonfiata, che ha prosciugato la tesoreria di Mango di $ 110 milioni, lasciandola vuota.
Lo sfruttatore si è quindi rivolto a Twitter per doxxarsi e vantarsi dei suoi sforzi, definendo l'exploit "una strategia di trading altamente redditizia" che era "legale".
Eisenberg ha cercato di evitare problemi legali restituendo $ 67 milioni a Mango e mantenendo $ 47 milioni come ricompensa. Una delle condizioni per restituire i 67 milioni di dollari era che il team di Mango si sarebbe astenuto dal contattare le forze dell'ordine.
Tuttavia, sembra che Eisenberg sospettasse che le sue azioni potessero essere illegali. Racz ha affermato nella denuncia che Eisenberg ha lasciato gli Stati Uniti il giorno dopo l'exploit ed è volato in Israele.
"Sulla base dei tempi del volo, il viaggio sembra essere stato uno sforzo per evitare l'arresto da parte delle forze dell'ordine subito dopo il Market Manipulation Scheme", ha detto.
Eisenberg è stato arrestato il 26 dicembre a Porto Rico. Rischia multe significative e un potenziale periodo di reclusione.
Le avventure DeFi di Eisenberg
Dopo aver sfruttato con successo Mango Markets, Eisenberg ha provato alcune altre tattiche di manipolazione del mercato.
Ad esempio, una settimana dopo aver rubato $ 110 milioni da Mango Markets, si è vantato su Twitter di aver creato una moneta meme chiamata "Mango Inu" e di investitori robusti per $ 250,000 in pochi minuti. È stato di nuovo pronto a difendere le sue azioni, dicendo che la sua moneta "non è una sicurezza" e che non ha fatto alcun marketing o promozione.
La maggior parte degli utenti su Twitter ha reagito negativamente all'exploit, con alcuni che hanno affermato che Eisenberg stava "letteralmente chiedendo la prigione". Eisenberg ha risposto dicendo: "Avraham non ha fatto nulla di male".
Eisenberg ha quindi cercato di smantellare Aave and Curve, una delle piattaforme di finanza decentralizzata più solide del settore. Il manipolatore ha attaccato il pool di Aave's Curve (CRV) prendendo in prestito $ 50 milioni di CRV e vendendolo allo scoperto sull'exchange centralizzato OKX. Eisenberg voleva liquidare il prestito di 48 milioni di dollari del fondatore di Curve Michael Egorov e lasciare Aave con milioni di dollari di crediti inesigibili.
Eisenberg è andato vicino a liquidare Egorov ma alla fine non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Ha perso circa $ 10 milioni in questo scambio e ha lasciato Aave con un piccolo debito di $ 1.6 milioni.
La storia di Avraham Eisenberg mostra come azioni apparentemente legali possano rapidamente diventare oggetto di un procedimento penale. Coloro che sono interessati a fare qualcosa di simile a quello che ha fatto Eisenberg dovrebbero pensarci due volte prima di intraprendere qualsiasi azione potenzialmente illegale.
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- Fonte: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
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