| Matius Goldstein, Emily Berkedip dan | 5 Juni 2023
SEC mengatakan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia mencampur miliaran dolar dalam dana pelanggan dan diam-diam mengirimnya ke perusahaan terpisah yang dikendalikan oleh pendiri Binance, Changpeng Zhao.
- Grafik Securities and Exchange Commission (SEC) telah naik level secara signifikan tuduhan terhadap Binance, pertukaran cryptocurrency terkemuka di dunia, menuduhnya salah mengelola dana pelanggan dan komunikasi yang tidak jujur dengan regulator. Binance dituduh memadukan dana pelanggan sebesar miliaran dolar dan secara diam-diam mentransfernya ke Merit Peak Limited, entitas terpisah di bawah kendali pendiri Binance, Changpeng Zhao.
- SEC telah mengajukan 13 biaya melawan Binance dan Changpeng Zhao, menuduh mereka memperkaya diri mereka sendiri hingga miliaran dolar AS, sambil menempatkan aset investor pada risiko yang cukup besar.
- Di antara tuduhan tersebut adalah klaim bahwa Binance menyesatkan investor mengenai kecukupan sistemnya untuk mendeteksi dan mengendalikan perdagangan manipulatif dan upaya mereka untuk mencegah investor AS berdagang di platformnya yang tidak diatur.
Lihat: OSC Mengejar Investigasi Binance, Tidak Terpengaruh oleh Keberangkatan Crypto Exchange dari Kanada
- Biaya ini mewakili upaya terbaru oleh regulator AS untuk menekan pada lanskap perdagangan cryptocurrency yang seringkali tanpa hukum dan memaksa entitas utama di sektor ini untuk mematuhi undang-undang AS.
- Binance sudah menghadapi pengawasan ketat, dengan investigasi dari Departemen Kehakiman atas potensi pelanggaran pencucian uang dan penurunan dominasi pasar menyusul kehilangannya perusahaan audit luar, Mazar.
Lanjutkan ke artikel lengkap -> di sini
Grafik Asosiasi Crowdfunding & Fintech Nasional (NCFA Canada) adalah ekosistem inovasi keuangan yang menyediakan pendidikan, intelijen pasar, pengelolaan industri, peluang jaringan dan pendanaan serta layanan kepada ribuan anggota masyarakat dan bekerja sama dengan industri, pemerintah, mitra dan afiliasi untuk menciptakan fintech dan pendanaan yang dinamis dan inovatif industri di Kanada. Terdesentralisasi dan didistribusikan, NCFA terlibat dengan para pemangku kepentingan global dan membantu menginkubasi proyek dan investasi di fintech, keuangan alternatif, crowdfunding, keuangan peer-to-peer, pembayaran, aset dan token digital, blockchain, cryptocurrency, regtech, dan sektor asuransi. Ikuti seminar Komunitas Fintech & Pendanaan Kanada hari ini GRATIS! Atau jadilah anggota yang berkontribusi dan mendapat tunjangan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.ncfacanada.org
Pos terkait
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
- Beli dan Jual Saham di Perusahaan PRE-IPO dengan PREIPO®. Akses Di Sini.
- Sumber: https://ncfacanada.org/breaking-sec-files-charges-against-binance-for-mishandling-funds-and-deceiving-regulators/
- :memiliki
- :adalah
- 2018
- a
- terdakwa
- kecukupan
- Afiliasi
- terhadap
- Semua
- sudah
- alternatif
- keuangan alternatif
- dan
- ADALAH
- artikel
- Aktiva
- Asosiasi
- At
- audit
- menjadi
- miliaran
- binansi
- blending
- blockchain
- Melanggar
- by
- Cache
- Kanada
- changpeng
- Changpeng Zhao
- beban
- klaim
- penjepit
- klien
- rapat
- Komisi
- Komunikasi
- masyarakat
- perusahaan
- besar
- kontrol
- dikendalikan
- membuat
- Crowdfunding
- kripto
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- perdagangan kriptocurrency
- pelanggan
- Terdesentralisasi
- Tolak
- Departemen
- digital
- Aset-Aset Digital
- tidak jujur
- didistribusikan
- dolar
- ekosistem
- Pendidikan
- usaha
- upaya
- bertunangan
- diperkaya
- entitas
- entitas
- Eter (ETH)
- Pasar Valas
- menghadapi
- File
- keuangan
- keuangan
- inovasi keuangan
- fintech
- berikut
- Untuk
- Bekas
- pendiri
- dari
- penuh
- pendanaan
- peluang pendanaan
- dana-dana
- mendapatkan
- Aksi
- Pemerintah
- membantu
- HTML
- http
- HTTPS
- gambar
- in
- industri
- informasi
- Innovation
- inovatif
- Insurtech
- Intelijen
- investigasi
- Investigasi
- investasi
- investor
- Investor
- IT
- NYA
- jan
- jpg
- Keadilan
- pengadilan
- pemandangan
- terbesar
- Pencucian
- Hukum
- terkemuka
- lepas
- utama
- Pasar
- max-width
- MAZAR
- anggota
- Anggota
- Merit
- salah penanganan
- campur aduk
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- nasional
- jaringan
- of
- on
- Peluang
- or
- osc
- rekan
- pembayaran
- Puncak
- rekan rekan
- tunjangan
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- OLEH
- potensi
- mencegah
- memprojeksikan
- menyediakan
- Mengejar
- Puting
- mengenai
- regtech
- Regulator
- mewakili
- pendapatan
- Risiko
- s
- Tersebut
- SEC
- sektor
- Sektor
- Surat-surat berharga
- mengirim
- terpisah
- Layanan
- penting
- stakeholder
- Penatalayanan
- sistem
- bahwa
- Grafik
- Dunia
- mereka
- Mereka
- diri
- Ini
- mereka
- ribuan
- untuk
- hari ini
- Token
- Trading
- Mentransfer
- bawah
- tidak terpengaruh
- us
- Dolar Amerika
- Regulator AS
- bersemangat
- Pelanggaran
- Mengunjungi
- sementara
- dengan
- Kerja
- bekerja
- dunia
- dunia
- York
- zephyrnet.dll
- Zhao