Warga Negara Belarusia Dituntut di AS karena Kejahatan Kripto

Warga Negara Belarusia Dituntut di AS karena Kejahatan Kripto

Stempel Waktu: 1 Februari 2024 3
Node Sumber: 3092463

Seorang warga negara Belarusia menghadapi tuduhan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis layanan uang tanpa izin, yang diduga memimpin pertukaran mata uang digital terkenal BTC-e.

Menurut laporan Kantor Urusan Masyarakat di Departemen Kehakiman AS, dakwaan tersebut berlangsung dari tahun 2011 hingga Juli 2017, mengungkap jaringan aktivitas kriminal yang melibatkan kejahatan dunia maya, pencucian uang online, dan berbagai transaksi terlarang.

Dakwaan menunjukkan bahwa Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik, dan lainnya mengendalikan BTC-e. Platform ini dicirikan sebagai pusat kejahatan dunia maya dan online yang signifikan pencucian uang. Pertukaran tersebut konon memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan Bitcoin secara anonim, sehingga mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada aktivitas kriminal.

Transaksi yang difasilitasi oleh BTC-e diduga mencakup berbagai spektrum kejahatan, mulai dari peretasan komputer hingga pencurian identitas, penipuan ransomware, dan perdagangan narkoba. Meskipun menjalankan bisnis besar di AS, BTC-e diduga beroperasi tanpa registrasi yang tepat sebagai bisnis layanan uang dan tidak memiliki anti-pencucian uang proses.

Tidak adanya a Kenali Pelanggan Anda sistem verifikasi dan program anti pencucian uang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang federal, disorot. Warga Belarusia berusia 42 tahun itu ditangkap pada 21 Desember 2023 di Latvia atas permintaan AS. Jika terbukti bersalah, Klimenka bisa menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara, yang menandakan sikap tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas keuangan terlarang.

Upaya Internasional Melawan Kejahatan Kripto

Kasus ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga investigasi, termasuk Dinas Rahasia AS, Biro Investigasi Federal, Investigasi Kriminal IRS, dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

Anggota Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET), yang memainkan peran penting dalam menuntut individu dan entitas yang memungkinkan penggunaan ilegal cryptocurrencies , juga terlibat dalam masalah ini.

Menyoroti sifat global kejahatan keuangan, pengadilanKantor Urusan Internasional bekerja sama dengan pemerintah Latvia untuk mengamankan penangkapan Klimenka, menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi pelanggaran terkait mata uang kripto.

Pendirian NCET mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memerangi penggunaan mata uang kripto dan aset digital secara ilegal, kata otoritas AS. Tim ini menyelidiki dan menuntut kejahatan yang melibatkan pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan penggulingan, dan penyedia infrastruktur.

Seorang warga negara Belarusia menghadapi tuduhan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis layanan uang tanpa izin, yang diduga memimpin pertukaran mata uang digital terkenal BTC-e.

Menurut laporan Kantor Urusan Masyarakat di Departemen Kehakiman AS, dakwaan tersebut berlangsung dari tahun 2011 hingga Juli 2017, mengungkap jaringan aktivitas kriminal yang melibatkan kejahatan dunia maya, pencucian uang online, dan berbagai transaksi terlarang.

Dakwaan menunjukkan bahwa Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik, dan lainnya mengendalikan BTC-e. Platform ini dicirikan sebagai pusat kejahatan dunia maya dan online yang signifikan pencucian uang. Pertukaran tersebut konon memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan Bitcoin secara anonim, sehingga mengembangkan basis pelanggan yang sangat bergantung pada aktivitas kriminal.

Transaksi yang difasilitasi oleh BTC-e diduga mencakup berbagai spektrum kejahatan, mulai dari peretasan komputer hingga pencurian identitas, penipuan ransomware, dan perdagangan narkoba. Meskipun menjalankan bisnis besar di AS, BTC-e diduga beroperasi tanpa registrasi yang tepat sebagai bisnis layanan uang dan tidak memiliki anti-pencucian uang proses.

Tidak adanya a Kenali Pelanggan Anda sistem verifikasi dan program anti pencucian uang, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang federal, disorot. Warga Belarusia berusia 42 tahun itu ditangkap pada 21 Desember 2023 di Latvia atas permintaan AS. Jika terbukti bersalah, Klimenka bisa menghadapi hukuman maksimal 25 tahun penjara, yang menandakan sikap tegas terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas keuangan terlarang.

Upaya Internasional Melawan Kejahatan Kripto

Kasus ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga investigasi, termasuk Dinas Rahasia AS, Biro Investigasi Federal, Investigasi Kriminal IRS, dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri.

Anggota Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET), yang memainkan peran penting dalam menuntut individu dan entitas yang memungkinkan penggunaan ilegal cryptocurrencies , juga terlibat dalam masalah ini.

Menyoroti sifat global kejahatan keuangan, pengadilanKantor Urusan Internasional bekerja sama dengan pemerintah Latvia untuk mengamankan penangkapan Klimenka, menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi pelanggaran terkait mata uang kripto.

Pendirian NCET mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memerangi penggunaan mata uang kripto dan aset digital secara ilegal, kata otoritas AS. Tim ini menyelidiki dan menuntut kejahatan yang melibatkan pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan penggulingan, dan penyedia infrastruktur.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan