DOJ AS Mendakwa Tiga Orang yang Terlibat dalam Skema Penipuan Kripto senilai $1.89 Miliar

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengajukan tuntutan terhadap tiga orang karena menipu investor hampir $2 miliar.

Menurut DOJ, individu tersebut mempromosikan program investasi mata uang kripto palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi bagi investor.

Penipuan Kripto senilai $1.89 Miliar

Di sebuah tekan rilis pada 29 Januari 2024, DOJ mengatakan bahwa Sam Lee, seorang Australia yang tinggal di Uni Emirat Arab (UEA), dan warga negara Amerika Rodney Burton dan Brenda Chunga, melakukan penipuan kripto senilai $1.89 miliar dengan skema investasi yang disebut HyperFund.

Meskipun Lee dikatakan sebagai salah satu pendiri HyperFund, Burton dan Chunga adalah promotor proyek tersebut, yang juga memiliki nama lain seperti HyperCapital, HyperNation, HyperVerse, dan HyperTech.

Antara Juni 2020 dan November 2022, Lee dan promotornya diduga mengklaim bahwa investor akan mendapatkan imbalan pasif sebesar 0.5% hingga 1% setiap hari jika investor membeli paket keanggotaan HyperFund sambil berjanji untuk menggandakan atau melipatgandakan investasi awal mereka.

Ketiganya lebih lanjut mengklaim bahwa sebagian dari pembayaran akan berasal dari pendapatan yang diperoleh dari “operasi penambangan kripto skala besar” HyperFund. Namun menurut DOJ, operasi seperti itu tidak ada.

Pada Juli 2021, perusahaan sepertinya tidak menepati janjinya dan malah dikabarkan mulai memblokir investor untuk melakukan penarikan.

Menurut pernyataan Jaksa Amerika Serikat Erek L. Barron untuk Distrik Maryland:

“Tingkat dugaan penipuan di sini sangat mencengangkan. Baik itu penipuan mata uang kripto atau penipuan keuangan lainnya, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang demikian. Kantor ini dan mitra penegakan hukum kami akan meminta pertanggungjawaban pelaku atas skema ini dan skema penipuan lainnya.”

Meskipun Lee dan Chunga didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, Burton didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Meskipun Chunga mengaku bersalah atas dakwaannya, ketiga orang tersebut masing-masing menghadapi hukuman penjara maksimal lima tahun jika terbukti bersalah.

CEO Palsu

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) juga mengumumkan tuntutan terhadap Lee dan Chunga. Menurut SEC keluhan, Chunga mendapat $3.7 juta dari platform HyperFund dan langsung dari investor.

Dia menghabiskan keuntungannya untuk membeli pakaian mewah, tas, dan perhiasan, membeli rumah di Maryland dan kondominium di Dubai, serta sebuah BMW.

Selain menjalankan HyperFund yang disebut SEC sebagai skema piramida dan Ponzi, HyperFund, setelah berganti nama menjadi HyperVerse, memperkenalkan CEO baru bernama Steven Reece Lewis, yang merupakan aktor berbayar yang berbasis di Bangkok, Thailand, dan merupakan presenter TV.

SEC menuduh Lee dan Chunga melakukan penawaran dan penjualan sekuritas serta penipuan yang tidak terdaftar dan sedang mengupayakan pencairan dana haram, bunga prasangka, dan denda moneter perdata.

Sementara itu, Chunga setuju untuk menyelesaikan tuntutan terhadapnya, bersedia membayar denda dan denda yang ditentukan oleh pengadilan, dan akan dilarang melakukan aktivitas tertentu.