SEC Mengajukan 13 Tuntutan Terhadap Binance Termasuk Kesalahan Penanganan Dana, Penjualan Sekuritas Tidak Terdaftar

SEC mengambil tindakan terhadap Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao, yang dilakukan hanya beberapa bulan setelah tindakan penegakan CFTC.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah terdakwa pertukaran cryptocurrency Binance dari kesalahan penanganan dana pelanggan, berbohong kepada regulator dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar.

Regulator telah mengajukan 13 tuntutan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia terhadap Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao. Tuduhan itu menuduh Binance mengizinkan investor AS untuk melanjutkan perdagangan di bursa yang tidak diatur, menyesatkan investor tentang kecukupan sistem perdagangannya dan datangnya aset pelanggan.

Binance mengatakan "kecewa" dengan keputusan SEC untuk mengambil tindakan terhadap bursa dalam posting blog.

“Semua aset pengguna di Binance dan platform afiliasi Binance, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi, dan kami akan dengan gigih mempertahankan diri dari tuduhan yang bertentangan,” kata bursa. “Sebaliknya, tindakan SEC di sini tampaknya dalam upaya untuk segera mengklaim wilayah yurisdiksi dari regulator lain—dan investor tampaknya bukan prioritas SEC.”

"Karena Binance bukan bursa AS, tindakan SEC terbatas jangkauannya,” tambah perusahaan itu. “Tetap saja, kami berdiri dengan pelaku pasar aset digital di AS menentang penjangkauan terbaru SEC, dan kami siap untuk melawannya sepenuhnya sesuai hukum.”

Mitra AS-nya, Binance.US, berkata melalui Twitter bahwa dakwaan tersebut adalah contoh lain dari regulasi oleh penegakan di bawah komisi saat ini dan bahwa itu dimaksudkan untuk membela diri "dengan kuat" terhadap "gugatan yang tidak berdasar".

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) juga mengajukan tindakan penegakannya sendiri terhadap Binance dan Zhao pada bulan Maret. Agensi mengambil pendekatan yang sama ketika mengajukan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried, mantan CEO dan pendiri pertukaran crypto FTX yang runtuh. Pertukaran itu adalah salah satu saingan terbesar Binance sampai keruntuhannya.

“Melalui tiga belas dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC Gary Gensler dalam siaran pers.

Token BNB Binance turun 8.5% selama 24 jam terakhir, menurut data dari CoinGecko. SEC telah menagih Binance untuk penawaran dan penjualan BNB, BUSD, dan produk pinjaman crypto yang tidak terdaftar yang dikenal sebagai "Penghasilan Sederhana" dan "Vault BNB".

SEC menggunakan nya laporan DAO, tertanggal 25 Juli 2017, untuk mengklaim bahwa Binance melanggar hukum sehubungan dengan penjualan BNB sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Namun, Jeff Roberts, editor crypto di Fortune, menyoroti melalui Twitter bahwa SEC bertentangan dengan poin ini dalam pengajuan ke agensi yang menyatakan bahwa penjualan ICO BNB terjadi antara 26 Juni dan 3 Juli 2017.

“Dengan terlibat dalam beberapa penawaran yang tidak terdaftar dan juga gagal mendaftar sementara pada saat yang sama menggabungkan fungsi bursa, pialang, dealer, dan lembaga kliring, platform Binance di bawah kendali Zhao memberlakukan risiko dan konflik kepentingan yang sangat besar pada investor,” kata Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan SEC, dalam rilisnya.

“Meskipun upaya bertahun-tahun mereka untuk tidak 'bertanggung jawab,' pengaduan hari ini memulai proses untuk melakukannya,” tambah mereka.

Chris Martin, kepala penelitian di firma analitik crypto Amberdata, mengatakan tuduhan terhadap perusahaan crypto di sekitar daftar sekuritas bukanlah hal baru tetapi menyoroti pertukaran menghadapi angin sakal tambahan dari penurunan pangsa pasar sejak pengumuman kasus CFTC.

"Meskipun ini bukan berita positif dalam jangka pendek, kejelasan regulasi dalam jangka panjang merupakan tanda yang sangat positif bagi ekosistem baik di dalam maupun di luar AS,” kata Martin dalam sebuah pernyataan. “Tuduhan SEC terhadap bursa crypto bukanlah hal baru, terutama yang berkaitan dengan tuduhan seputar daftar sekuritas. Namun, akan menarik apakah Binance.US akan dapat kembali dari ini atau tidak.

Masalah inti untuk pertukaran akan mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen. SEC menuduh bahwa Binance menyembunyikan bahwa ia mencampurkan miliaran dolar aset dan mengirimkannya ke pihak ketiga yang dimiliki oleh Zhao yang dikenal sebagai Merit Peak Limited.

“Pendekatan SEC yang tidak masuk akal dan tidak adil membuat kami tidak punya pilihan selain mempertahankan bisnis kami,” kata juru bicara Binance dalam pernyataan email. “Binance tumbuh dengan sangat cepat secara global, dalam industri baru dan berkembang. Seiring dengan semakin matangnya industri ini, begitu pula sistem, kontrol, dan teknologi kami.”

“Kami telah merestrukturisasi organisasi dan personel kami, meningkatkan sistem kami, dan menetapkan standar industri baru sesuai dengan kepatuhan,” tambah mereka. ” … Selama dua tahun terakhir saja, kami telah membelanjakan $80 juta untuk mitra kepatuhan eksternal.