Pertukaran Cryptocurrency Kedua Sanksi Perbendaharaan AS, DOJ Raih $2 Juta

Departemen Keuangan AS telah menyetujui pertukaran mata uang kripto kedua “untuk memfasilitasi transaksi keuangan bagi pelaku ransomware.” Dua operator ransomware juga telah dikenai sanksi dan dana $6.1 juta disita.

Departemen Keuangan AS Sanksi Pertukaran Cryptocurrency Lainnya

Departemen Keuangan AS mengumumkan pada hari Senin bahwa Office of Foreign Assets Control (OFAC) telah memberikan sanksi kepada operator ransomware dan pertukaran cryptocurrency.

Pertukaran Crypto Chatex dan jaringan dukungan terkaitnya telah dikenai sanksi “untuk memfasilitasi transaksi keuangan bagi pelaku ransomware,” kata Departemen Keuangan. “Analisis transaksi Chatex yang diketahui menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya secara langsung dilacak ke aktivitas terlarang atau berisiko tinggi seperti pasar darknet, pertukaran berisiko tinggi, dan ransomware.”

Chatex memiliki hubungan langsung dengan Suex OTC, pertukaran crypto pertama yang disetujui oleh OFAC pada 21 September, Departemen Keuangan mencatat.

OFAC juga memberikan sanksi kepada Yaroslav Vasinskyi dari Ukraina dan Yevgeniy Polyanin dari Rusia pada Senin “atas peran mereka dalam mengabadikan insiden ransomware Sodinokibi/Revil terhadap Amerika Serikat.” Departemen Keuangan menambahkan bahwa keduanya adalah “bagian dari kelompok penjahat dunia maya yang telah terlibat dalam aktivitas ransomware dan menerima lebih dari $200 juta pembayaran tebusan yang dibayarkan dalam bitcoin dan monero.”

Departemen Keuangan menjelaskan: “Semua properti dan kepentingan di properti target yang ditunjuk yang tunduk pada yurisdiksi AS diblokir, dan orang AS umumnya dilarang terlibat dalam transaksi dengan mereka. Selain itu, setiap entitas yang 50 persen atau lebih dimiliki oleh satu atau lebih orang yang ditunjuk juga diblokir.”

Pengumuman tersebut menjelaskan:

Sementara sebagian besar aktivitas mata uang virtual adalah sah, mata uang virtual tetap menjadi mekanisme utama untuk pembayaran ransomware, dan pertukaran mata uang virtual tertentu yang tidak bermoral adalah bagian penting dari ekosistem ransomware.

DOJ Merebut $6.1 Juta Dana yang Dimiliki di FTX Trading

Departemen Kehakiman AS (DOJ) secara independen mengumumkan Senin bahwa mereka telah menyita $6.1 juta dari Polyanin, mencatat bahwa baik Polyanin dan Vasinskyi telah "ditugaskan menyebarkan ransomware Sodinokibi/Revil untuk menyerang bisnis dan entitas pemerintah di Amerika Serikat."

Dana $6.1 juta yang disita dapat dilacak ke dugaan pembayaran uang tebusan yang diterima oleh Polyanin, kata Departemen Kehakiman. Dana tersebut disimpan dalam "rekening FTX Trading Limited" atas nama "Evegnii Igorevich Polianin" dan/atau "Evgeniy Igorevich Polyanin," surat perintah penyitaan DOJ menunjukkan.

Menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis, kedua individu menerima sejumlah besar cryptocurrency. Perusahaan merinci bahwa di semua alamat yang dikenai sanksi bernama:

Polyanin menerima bitcoin senilai lebih dari $11.5 juta dan USDT_ETH senilai lebih dari $2 juta, sementara Vasinskyi menerima bitcoin senilai lebih dari $900,000.

Apa pendapat Anda tentang Departemen Keuangan AS yang menyetujui pertukaran crypto lain dan menyita $ 6.1 juta? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Sumber: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/