Pasangan Tennessee Dituduh Penipuan Cryptocurrency $ 6 Juta

Pasangan Tennessee Dituduh Penipuan Cryptocurrency $ 6 Juta

Stempel Waktu: 26 Juli 2023 1:14
Node Sumber: 2785633

The Griffis’ allegedly operated the “Blessings of God Thru Crypto” scheme from July 2022 to January 2023.

A couple from Tennessee, Michael and Amanda Griffis, face charges over an alleged cryptocurrency fraud, known as “Blessings of God Thru Crypto,” yang dilaporkan menipu lebih dari 100 investor dari sekitar $6 juta.

Hal ini terungkap ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan pengaduan resmi pada tanggal 25 Juli.

Bisakah Rusia Menggunakan Crypto untuk Melewati Sanksi? (Animasi)

Tahukah Anda?

Ingin menjadi lebih pintar & lebih kaya dengan crypto?

Berlangganan – Kami menerbitkan video penjelajah kripto baru setiap minggu!

Menurut CFTC, pasangan itu memanipulasi hubungan yang dibentuk melalui bisnis real estate mereka untuk mendorong orang untuk menginvestasikan tabungan mereka ke dalam kumpulan investasi bernilai jutaan dolar.

Griffi diduga menjanjikan hal itu kepada investor dana mereka akan digunakan untuk memperdagangkan kontrak berjangka kripto. Namun CFTC mengungkapkan hal itu tidak ada perdagangan seperti itu yang pernah terjadi.

The defendants falsely represented that pool funds would be safe and under their control, that pool participants could expect high gains, and that the defendants would use pool funds to trade “crypto futures.”

CFTC menuduh hal itu around $4 million of the collected funds were moved to digital wallets beyond the Griffis’ control, dan lebih dari $1 juta disalahgunakan untuk melunasi hutang pribadi dan membeli barang-barang bernilai tinggi.

These expenses include $10,000 used for family members’ college fees, $20,000 for an all-terrain vehicle, and $335,000 to clear credit card debts.

Dalam pengaduannya, CFTC menyoroti bahwa pasangan tersebut memang demikian terlibat dalam skema penipuan kripto dari Juli 2022 hingga Januari 2023, menargetkan pialang hipotek dan mantan klien usaha real estat mereka.

CFTC kemudian melakukan hal tersebut menuduh pasangan tersebut gagal mendaftar ke CFTC dan menipu lebih dari 100 orang.

Oleh karena itu, komisi meminta pengadilan mengeluarkannya perintah permanen terhadap Griffis dan mitra potensial lainnya untuk melarang mereka melakukan transaksi komoditas di masa depan. Itu juga meminta kompensasi bagi siapapun yang menderita kerugian akibat skema ini dan bertanya pada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman perdata pada pasangan tersebut.

Namun CFTC memperingatkan hal itu restitusi penuh mungkin sulit dilakukan karena terdakwa mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.

Gile adalah Analis Sentimen Pasar yang memahami peristiwa publik apa yang dapat membentuk emosi apa. Pengalamannya meneliti berita Web3 dan pesan pasar publik – termasuk laporan berita cryptocurrency, PR, dan aliran jejaring sosial – sangat penting untuk perannya dalam membantu memimpin Tim Editorial Crypto News.
Sebagai seorang profesional yang cerdas dalam hubungan masyarakat, bersama dengan tim, dia bertujuan untuk menentukan pola berita nyata VS palsu, dan menyampaikan temuannya kepada siapa pun yang menelusuri berita dan peristiwa tidak bias yang terjadi di pasar FinTech. Keahliannya mengungkap pengumuman Web3 terbaru yang dapat dipercaya & informatif kepada massa.
Ketika dia tidak meneliti kepercayaan cerita arus utama, dia menghabiskan waktu menikmati pemandangan terasnya dan merawat lingkungan luarnya dengan cermat.

Stempel Waktu:

Lebih dari Derajat Bit