Otoritas India Mengungkap Penipuan Crypto senilai $5.4 juta, Menangkap 11 Orang

Stempel Waktu: 21 Februari 2022 12
Node Sumber: 1182204

Pihak berwenang India memecahkan skema penipuan crypto senilai $5.4 juta dan menangkap 11 orang di sepanjang jalan seperti yang dapat kita lihat lebih banyak hari ini berita altcoin terbaru.

Setelah penggerebekan polisi, polisi di Nagpur menangkap 11 orang sehubungan dengan penipuan kripto yang menghasilkan $5.4 juta. Pihak berwenang India menindak kasus penipuan crypto profil tinggi dan menangkap 11 orang sehubungan dengan penipuan yang menipu investor dari $ 5.36 juta. Menurut Times of India, polisi melakukan penggerebekan di Lonavala menangkap empat orang dan menyita emas serta kendaraan mahal senilai $ 134,000, laptop, ponsel, senjata api, dan uang tunai $ 25,000. Keempat orang yang ditangkap itu adalah pasangan suami istri Nishid Wasnik dan Pragati, Sandesh Lanjewar, dan Gajanan Mungune.

Regulator India, crypto NFO, reksa dana, negara

Sehari kemudian, tujuh orang lainnya ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut menurut media lokal. Mereka yang ditangkap dijerat dengan IPC, Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, dan Information Technology Act Provisions. Wasnik dan Istrinya sedang dalam pelarian tahun ini bersama Lanjewar dan dituduh menipu investor dalam penipuan hingga tahun 2017 dengan penipuan termasuk investor yang seharusnya membeli ETH dari situs web ZebPay dan mengirimkannya ke situs web Wasnik.

Di situs web, geng melindungi keuntungan bagi setiap investor tetapi menguras Eter mereka untuk menguntungkan Wasnik dan para pembantunya menurut Komisaris Polisi Amitesh Kumar:

 “Wasnik dan gengnya tampaknya telah mentransfer sejumlah besar Ether ke beberapa situs lain atau memonetisasinya untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah.”

Secara keseluruhan, polisi mengidentifikasi lebih dari 170 investor yang kehilangan di bawah $500,000 tetapi sedang menyelidiki transaksi meragukan lainnya dalam mata uang digital yang bernilai sekitar $5.4 juta. Geng tersebut dituduh telah menculik dan menembak seorang rekan Madhav Pawar setahun yang lalu dan dia dibunuh karena gagal membagikan kata sandi dari sebuah transaksi penting. Geng bersembunyi tetapi dilacak melalui aktivitas online mereka. Berita penangkapan datang ketika pemerintah India dan bank sentral memperebutkan pertanyaan tentang legalitas kripto.

Investor Mencari, afrika selatan, pencurian, btc, bitcoin, saudara

Sementara menteri keuangan negara itu Nirmala Sitharaman mengumumkan 30% dari pendapatan kripto tanpa pengecualian atau pengurangan, gubernur Reserve Bank of India, Shaktikanta Das mempertahankan sikap garis keras terhadap kripto. DA menggambarkan crypto pribadi sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan stabilitas keuangan. Terlepas dari ketidakpastian peraturan, investasi kripto di India tumbuh dari $923 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar $6.6 miliar pada tahun 2021 dan menyediakan tempat yang subur untuk penipuan.

Stempel Waktu:

Lebih dari Prakiraan DC