India mempertanyakan WazirX yang didukung Binance tentang pelanggaran valuta asing

Direktorat Penegakan (ED) India, yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum ekonomi dan memerangi kejahatan ekonomi, sedang menyelidiki dua kasus terhadap pertukaran crypto WazirX di bawah Undang-Undang Manajemen Valuta Asing tahun 1999 (FEMA), melaporkan media lokal.

Lihat artikel terkait: Hanya ikan besar yang akan bertahan saat India memecahkan cambuk pada kripto: WazirX yang didukung Binance

Fakta cepat

• Zanmai Labs, operator WazirX.com, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di India berdasarkan volume, menggunakan infrastruktur berdinding Binance, menurut laporan media lokal. Binance punya diperoleh WazirX pada November 2019. 
• Kementerian Keuangan India dilaporkan mengatakan kepada majelis tinggi Parlemen pada 2 Agustus bahwa semua transaksi kripto antara dua bursa ini – Binance dan WazirX – tidak dicatat di blockchain dan dengan demikian diselimuti misteri. 
• Pemberitahuan penyebab acara dikeluarkan berdasarkan ketentuan FEMA terhadap WaxirX karena diduga mengizinkan pengiriman uang keluar aset kripto senilai 277.57 juta rupee India (US$3.49 juta) ke dompet yang tidak diketahui.
• Laporan media mengatakan kementerian keuangan menuduh WazirX, atas permintaan pengguna asing, mengizinkan konversi satu kripto ke kripto lainnya dengan menggunakan transfer dari bursa pihak ketiga yaitu FTX, Binance, dll.
• “Zanmai Labs telah mengambil jalan hukum terhadap proses tersebut, dan menyangkal tuduhan melakukan kesalahan. Kami memperluas kerja sama penuh dan segera memberikan semua informasi yang diperlukan oleh LEA (Badan Penegakan Hukum),” kata WazirX dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email ke Forkast.
• Ini bukan pertama kalinya ED India mempertanyakan WazirX. Itu punya dikeluarkan sebuah acara menyebabkan pemberitahuan kepada WazirX pada Juni 2021 untuk dugaan pelanggaran valuta asing yang melibatkan sekitar US$382 juta. ED bulan lalu dilaporkan dihubungi Pertukaran crypto India, termasuk CoinDCX dan CoinSwitch, untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran aturan valuta asing.

Lihat artikel terkait: Pajak kripto India akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, kata CEO WazirX