Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia telah tertangkap memproses sekitar $346 juta dari pertukaran aset digital yang disita, Bitzlato. Sesuai laporan, transaksi dilakukan dalam Bitcoin. Pendiri Bitzlato, Anatoly Legkodymov ditangkap oleh otoritas AS atas tuduhan menjalankan skema pencucian uang.
Binance menerima BTC hingga September 2022
Sesuai laporan, Binance adalah salah satu dari tiga rekanan teratas di Bitzlato yang menerima Bitcoin antara Mei 2018 dan September 2022. Detail ini diungkapkan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS.
Ia menambahkan bahwa pengguna lain yang berinteraksi dengan Bitzlato adalah Hydra, pasar obat-obatan darknet Rusia. Sementara pengguna utama lainnya dilaporkan adalah pertukaran crypto kecil bernama LocalBitcoins dan situs web investasi bernama Finiko.
Reuters melaporkan bahwa juru bicara Binance telah menjawab masalah tersebut. Mereka mengatakan bahwa pertukaran tersebut telah memberikan bantuan substansial untuk penegakan hukum internasional. Binance bersedia mendukung penyelidikan Bitzlato.
Juru bicara menambahkan bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja sama dalam masalah ini. Namun, mereka menolak memberikan rincian tentang perdagangan mereka dengan Bitzlato. Namun, Reuters melaporkan Bitzlato dan Hydra tidak menanggapi masalah tersebut sampai sekarang.
Trending Stories
Sementara itu, laporan tersebut menambahkan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Binance atau pengguna lain melanggar hukum apa pun.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://coingape.com/binance-caught-moving-346-million-bitzlato/
- 1
- 10
- 2018
- 2022
- a
- Tentang Kami
- menambahkan
- Menambahkan
- bertujuan
- diduga
- analisis
- dan
- Lain
- sekitar
- ditangkap
- aset
- Bantuan
- penulis
- Pihak berwenang
- avatar
- kesadaran
- sebelum
- percaya
- antara
- binansi
- Bitcoin
- blockchain
- Teknologi blockchain
- Broke
- BTC
- bernama
- tertangkap
- beban
- berkomitmen
- kondisi
- Konten
- membuat
- Kejahatan
- kripto
- pertukaran crypto
- Industri Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- ekosistem cryptocurrency
- Darknet
- desentralisasi
- Tolak
- rincian
- digital
- Aset Digital
- Obat-obatan
- ekosistem
- pelaksanaan
- Eter (ETH)
- bukti
- berkembang
- Pasar Valas
- keuangan
- kejahatan keuangan
- Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
- FinCen
- Finiko
- pendiri
- dari
- Games
- Memberikan
- Pertumbuhan
- memegang
- Namun
- HTTPS
- in
- memasukkan
- industri
- bunga
- Internasional
- investigasi
- investasi
- investasi
- Tajam
- Jenis
- terbesar
- Kripto Terbesar
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- LocalBitcoins
- lepas
- Utama
- utama
- Pasar
- riset pasar
- pasar
- hal
- juta
- uang
- Pencucian uang
- film
- bergerak
- jaringan
- NFT
- ONE
- Pendapat
- Lainnya
- luar ruangan
- pribadi
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- bermain
- disajikan
- pengolahan
- terlindung
- disediakan
- Publikasi
- mencapai
- diterima
- melaporkan
- Dilaporkan
- laporan
- penelitian
- Menanggapi
- tanggung jawab
- Reuters
- Terungkap
- BARIS
- berjalan
- Rusia
- Tersebut
- skema
- disita
- September
- Share
- kecil
- beberapa
- juru bicara
- Olahraga
- subyek
- besar
- mendukung
- Teknologi
- Grafik
- mereka
- tiga
- Melalui
- untuk
- bersama
- puncak
- perdagangan
- Transaksi
- trending
- kami
- us
- Pengguna
- Pengguna
- Video
- Video game
- menonton
- Situs Web
- yang
- sementara
- rela
- kerja
- dunia
- penulisan
- Anda
- zephyrnet.dll