FinCEN Issues ‘Red Flags’ On Potential Sanctions Evasion Using Cryptocurrency

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

FinCEN Memublikasikan 'Bendera Merah' tentang Upaya Penghindaran Sanksi Rusia yang Berpotensi Menggunakan Cryptocurrency

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah mengeluarkan nasihat tentang upaya Rusia untuk menghindari sanksi yang mencakup sejumlah bendera merah terkait kripto. Namun, biro tersebut mengakui bahwa mereka belum melihat “penghindaran luas” dari sanksinya menggunakan cryptocurrency.

FinCEN Peringatkan Tentang Penghindaran Sanksi

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), sebuah biro dari Departemen Keuangan AS, mengeluarkan peringatan pada hari Senin yang memberikan lembaga keuangan yang diatur dengan "bendera merah tentang potensi upaya penghindaran sanksi Rusia."

Him Das, penjabat direktur FinCEN, mengatakan: “Sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan oligarki.” Dia lebih lanjut mencatat:

Meskipun kami belum melihat penghindaran sanksi kami secara luas menggunakan metode seperti mata uang kripto, pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami dan upaya kami untuk mendukung Ukraina dan rakyatnya.

Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa penghindaran sanksi skala besar menggunakan cryptocurrency oleh pemerintah seperti Federasi Rusia “belum tentu dapat dilakukan.” Namun, regulator mencatat bahwa mungkin ada transaksi yang terkait dengan dompet kripto atau aktivitas kripto lainnya yang terkait dengan sanksi Rusia, Belarusia, dan orang terafiliasi lainnya.

Selain itu, FinCEN mengingatkan lembaga keuangan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kampanye ransomware terkait Rusia.

Grafik bendera merah berlaku untuk transaksi kripto yang digariskan oleh FinCEN termasuk pelanggan yang memulai transfer dana yang melibatkan layanan mixer kripto atau pelanggan yang menerima transaksi “yang diidentifikasi oleh perangkat lunak pelacakan blockchain yang terkait dengan ransomware.”

Bendera merah lainnya adalah ketika pelanggan menerima mata uang virtual yang dapat dikonversi (CVC) “dari dompet eksternal, dan segera memulai beberapa, perdagangan cepat di antara beberapa CVC tanpa tujuan terkait yang jelas, diikuti oleh transaksi di luar platform.” FinCEN menjelaskan:

Ini mungkin merupakan indikasi upaya untuk memutuskan rantai penjagaan pada masing-masing blockchain atau mengaburkan transaksi lebih lanjut.

Sebagai kesimpulan, regulator menekankan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk pertukaran mata uang kripto, “harus mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan penghindaran sanksi potensial dengan cepat dan melakukan uji tuntas pelanggan berbasis risiko yang sesuai atau uji tuntas yang ditingkatkan jika diperlukan.”

Apa pendapat Anda tentang penasehat FinCEN? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Stempel Waktu: 8 Maret, 2022