Do Kwon Diduga Mentransfer $29M dalam Crypto ke Dompet Misterius Setelah Penangkapannya

Dan Sunghan – Direktur Biro Investigasi Kejahatan Keuangan di Layanan Kejaksaan Distrik Selatan Seoul – mengklaim bahwa mantan mogul crypto Do Kwon telah memindahkan hampir $30 juta dalam mata uang digital ke dompet yang tidak diketahui tak lama setelah penangkapannya di Montenegro.

Pria Korea Selatan berusia 31 tahun itu telah menghadapi kritik besar dan disalahkan karena memiliki andil dalam keruntuhan LUNA/USD besar-besaran tahun lalu yang memicu kerugian multi-miliar investor. Dia diduga menghabiskan beberapa bulan dalam pelarian sebelum ditahan oleh otoritas Montenegro pada Maret tahun ini. Kemungkinan besar dia akan diekstradisi ke AS atau Korea Selatan dan diadili di sana.

Transaksi Crypto Mencurigakan Kwon

Menurut Sunghan, Co-Founder Terraform Labs – Do Kwon, atau seseorang dari siklus batinnya ditransfer simpanan crypto dari dompet milik Luna Foundation Guard (LFG) setelah penangkapan dan kemudian mencairkannya. Jaksa mengatakan para hakim sedang mencoba untuk mendeteksi di mana dana yang dipindahkan berakhir:

“Kami berasumsi bahwa Do Kwon, atau seseorang di bawah arahannya, mengambil jumlahnya dan memindahkannya ke dompet lain, bukan ke Sygnum, dan mencairkannya di tempat lain.”

Ini bukan pertama kalinya nama Kwon dikaitkan dengan transfer yang membingungkan. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) disarankan awal tahun ini dia menguangkan 10,000 bitcoin tak lama setelah Terra crash. Regulator mengklaim dia menggunakan bank Swiss yang tidak disebutkan namanya untuk melakukan transaksi. 

Laporan terbaru lainnya menunjukkan bahwa pengembang telah mengirimkan 9 miliar won (hampir $7 juta) ke firma hukum Kim & Chang sebelumnya dampak LUNA/USD. Meskipun demikian, pengacara dari perusahaan tersebut menolak memberikan rincian tambahan mengenai masalah tersebut, dengan mengatakan:

“Kami tidak dapat memberikan secara spesifik tentang kasus-kasus individual. Kami telah melakukan layanan penasihat hukum kami seperti biasa dan telah secara sah menerima biaya untuk layanan tersebut.”

Masa Depan Kwon yang Tidak Diketahui

Disalahkan oleh banyak lembaga, pengawas, dan investor yang jatuh sebagai penyebab utama di balik keruntuhan Terra, Kwon tidak membantu kasusnya karena ia gagal bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebaliknya, dia melarikan diri dari tanah kelahirannya dan diduga berpindah-pindah tujuan selama setahun terakhir, termasuk UEA, Mauritius, Seychelles, Rusia, dan banyak lagi.

Beberapa sumber melaporkan pada akhir tahun 2022 ia muncul di Eropa, khususnya Serbia. Perburuan itu begitu intens bahkan menarik perhatian Interpol, yang mengeluarkan red notice untuknya. 

Terlepas dari manuvernya yang sukses dari lembaga penegak hukum, Kwon akhirnya berhasil tertahan di negara Balkan Montenegro pada bulan Maret. Penangkapannya terjadi di bandara di ibu kota Podgorica saat dia membawa paspor palsu, mengisyaratkan bahwa dia akan pindah ke negara lain. 

Orang Korea Selatan menghabiskan beberapa waktu di lembaga pemasyarakatan lokal sebelum mengajukan permohonan untuk dibebaskan dengan jaminan $440K. Permintaan tersebut awalnya ditolak oleh pengadilan tinggi di Montenegro tetapi kemudian disetujui oleh Pengadilan Dasar Podgorica.

Namun, masalahnya tampaknya masih jauh dari selesai. Amerika Serikat dan Korea Selatan sama-sama bersikeras untuk mengekstradisi Kwon. Jika dia dinyatakan bersalah di Amerika, dia bisa menghabiskan lebih dari 100 tahun penjara, sedangkan hukuman maksimal di tanah airnya bisa 40 tahun.