SEC Mengisi 8 atas Skema Penipuan $45M karena Perang Salib Crypto Regulator AS Berlanjut

Badan tersebut mengumumkan pada hari Rabu bahwa Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mendakwa lima orang dan tiga perusahaan yang terkait dengan proyek crypto penipuan CoinDeal dengan penipuan..

SEC menuduh bahwa dari 2019 hingga 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, dan Linda Knott secara keliru mengklaim bahwa investor yang memasukkan uang mereka ke dalam CoinDeal dapat menghasilkan pengembalian lebih dari 500,000 kali investasi awal mereka.

Para tergugat mengatakan CoinDeal akan bernilai triliunan dolar dan dijual kepada sekelompok "pembeli terkemuka dan kaya".

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya ini semua hanyalah skema yang rumit di mana para terdakwa memperkaya diri sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel,” kata Daniel Gregus, Direktur Kantor Regional Chicago SEC.

Tidak ada penjualan CoinDeal yang pernah dilakukan, dan tidak ada investor yang menerima pengembalian atas investasi mereka.

Para terdakwa malah menggunakan uang investor jutaan dolar untuk membeli real estate mewah, mobil, dan perahu. SEC memperkirakan bahwa para tergugat mengumpulkan lebih dari $45 juta dengan menjual sekuritas tidak terdaftar dari bisnis palsu mereka. Puluhan ribu investor di seluruh dunia ditipu.

SEC mendakwa tiga perusahaan tergugat, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC, dan AEO Publishing Inc., karena melanggar ketentuan antifraud dan registrasi dari Securities Act and Exchange Act. Agensi mencari pencabutan, bunga pra-penilaian, hukuman, dan perintah permanen terhadap semua terdakwa.

Salah satu terdakwa, Chandran, sudah mendekam di penjara menunggu persidangan dalam kasus penipuan yang berbeda. Dia secara salah mengklaim sedang mengembangkan proyek metaverse dengan token asli. Departemen Kehakiman AS mendakwa Chandran dengan tiga tuduhan penipuan kawat.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/