Detektif Cryptocurrency ZachXBT Mengungkap Penarikan ETH yang Tidak Biasa untuk Kartu MTG

Detektif Cryptocurrency ZachXBT Mengungkap Penarikan ETH yang Tidak Biasa untuk Kartu MTG

Stempel Waktu: 8 Desember 2023 3:05
Node Sumber: 3000815

ZachXBT, seorang detektif mata uang kripto terkenal, telah berbagi analisis tentang penggunaan dana mata uang kripto yang signifikan dan unik dan tidak konvensional. Menurut penyelidikannya, seseorang yang tidak dikenal menarik lebih dari 11,200 ETH, senilai sekitar $25 juta, dari Tornado Cash, sebuah tumbler mata uang kripto yang terkenal dengan fitur privasinya. Uang dalam jumlah besar ini terutama digunakan untuk membeli kartu perdagangan Magic The Gathering (MTG), sebuah permainan kartu koleksi dan kompetitif yang populer.

ZachXBT dengan cermat menelusuri aliran dana ini, mengungkap proses kompleks yang melibatkan banyak langkah. Individu yang terlibat pertama-tama menarik ETH dalam batch 100 dari Tornado Cash ke total 11 alamat berbeda. Setelah ini, ETH diubah menjadi Wrapped Ethereum (WETH), yang kemudian ditransfer ke alamat baru. WETH kemudian dibuka kembali menjadi ETH dan diubah menjadi USDC, stablecoin yang dipatok ke dolar AS. USDC ini kemudian digunakan untuk memfasilitasi transaksi dengan broker MTG.

Identifikasi broker MTG adalah bagian penting dari penyelidikan ZachXBT. Dia menemukan keterlibatan broker melalui referensi silang nama pengguna di Instagram dan OpenSea, platform populer untuk memperdagangkan barang koleksi digital. Penyelidikan lebih lanjut mengenai interaksi on-chain broker dengan penjual MTG memberikan kejelasan tambahan. Menariknya, perilaku pembeli dalam transaksi ini penting karena beberapa alasan. Individu tersebut tampaknya membayar lebih untuk item MTG sekitar 5-10%, dan pembayaran dilakukan di muka dalam mata uang kripto. Meski melakukan transaksi besar-besaran, identitas pembeli tetap tidak diketahui oleh penjual.

Investigasi juga mengungkapkan bahwa dana tersebut didistribusikan ke berbagai alamat penyimpanan yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto utama seperti Kraken, Bitpay, dan Coinbase. Aspek investigasi ini menunjukkan adanya jaringan aktivitas keuangan yang lebih luas dan menimbulkan pertanyaan tentang asal usul dan tujuan akhir dana besar ini.

Analisis ZachXBT tidak secara meyakinkan menentukan sumber dananya. Namun, dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka bisa saja berasal dari deposan terkemuka Tornado Cash seperti Anubis, Cashio, dan Uranium. Spekulasi ini didasarkan pada waktu dan besarnya kegiatan mereka sehubungan dengan pola penarikan dan pengeluaran yang diamati.

Kasus ini menonjol karena kombinasi yang tidak biasa antara transaksi mata uang kripto berskala besar dan dunia kartu perdagangan yang dapat dikoleksi. Banyaknya jumlah yang dibelanjakan untuk kartu MTG, serta metode canggih yang digunakan untuk menutupi jejak uang, menyoroti beragam dan terkadang cara yang tidak terduga dalam memanfaatkan mata uang kripto. Hal ini juga menggarisbawahi tantangan yang sedang berlangsung dalam melacak dan memahami aliran mata uang digital, terutama ketika alat privasi seperti Tornado Cash digunakan. Kasus ini terus menarik perhatian karena menyoroti sifat transaksi mata uang kripto yang kompleks dan seringkali tidak jelas.

Sumber gambar: Shutterstock

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Blockchain