CFTC Menagih Debiex Pertukaran Kripto Karena Melakukan 'Penipuan Romantis' – CryptoInfoNet

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan keluhan bahwa Debiex, layanan pertukaran mata uang kripto, menipu pelanggan sekitar $2.3 juta.

Menurut seorang pejabat Pengumuman CFTC, pejabat Debiex diduga bertindak terlalu jauh untuk mengembangkan rasa percaya yang menyesatkan pada calon klien dengan menyebarkan narasi yang menipu, sehingga menciptakan rasa aman yang palsu.

Perwakilan perusahaan ini kemudian dilaporkan membujuk klien tersebut untuk menyetor dana ke dompet yang dioperasikan Debiex dengan janji memasuki perdagangan komoditas mata uang kripto.

Pertukaran tersebut dituduh memperoleh dan menyalahgunakan dana secara ilegal sekitar $2.3 juta dari sekitar lima klien mulai Maret 2022 hingga saat ini.

Inti dari kasus ini adalah seseorang bernama Zhāng Chéng Yáng, yang tampaknya menggunakan dompet digital tertentu untuk menyalahgunakan dana dari setidaknya satu investor.

“Divisi Penegakan Hukum kami berdedikasi untuk mencari keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan, memberantas skema penipuan, dan memastikan para pelanggar menghadapi konsekuensi yang sesuai atas aktivitas penipuan mereka berdasarkan peraturan anti-penipuan CEA.”

Direktur Penegakan Ian McGinley

Gugatan yang diajukan menyatakan bahwa operasi Debiex mencakup pengelolaan situs internet publik yang dimulai pada Maret 2022, yang dapat diakses oleh penduduk AS.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa platform online ini digunakan oleh bursa untuk secara khusus menargetkan individu keturunan Asia di Amerika Serikat.

Tuduhan tersebut diperkuat dengan klaim bahwa Debiex menangani cryptocurrency pelanggan secara tidak bertanggung jawab, secara terang-terangan menyimpang dari komitmen awal mereka dalam menggunakan aset ini untuk tujuan perdagangan. Pelanggan seolah-olah tidak menyadari bahwa situs web tersebut hanyalah simulasi lingkungan perdagangan asli, dan “akun perdagangan” mereka hanyalah tabir asap. CFTC berpendapat bahwa tidak ada perdagangan aktual atas nama pelanggan yang terjadi.

Prevalensi penipuan asmara cryptocurrency sedang melonjak, menarik perhatian dari Biro Investigasi Federal (FBI). Dalam pemberitahuan peringatan yang dikeluarkan sesaat sebelum Hari Valentine tahun lalu, FBI menyoroti meningkatnya penipuan percintaan di internet, di mana penipu memanipulasi korbannya untuk mengirim dana dengan dalih berdagang atau berinvestasi dalam mata uang digital.

Agen Khusus FBI Jacksonville yang Bertanggung Jawab Sherri E.Onks telah menekankan kenyataan yang disayangkan bahwa, meskipun kencan online lebih lazim, hal ini juga membuka jalan bagi penipu untuk mengeksploitasi individu. Dia juga menyarankan mereka yang terlibat dalam hubungan online untuk mewaspadai potensi pelecehan dan menghindari mentransfer uang kepada individu yang belum pernah mereka temui secara langsung.

Tetap Update Dengan Google Berita