Binance Merekrut Ahli Kejahatan Dunia Maya Pemerintah AS di Tengah Pengawasan

Pertukaran kripto Binance telah mempekerjakan Greg Monohan, mantan ahli dan penyelidik kejahatan dunia maya untuk pemerintah AS, untuk memimpin persyaratan anti pencucian uang di bursa. 

Peran spesifiknya adalah sebagai petugas pelaporan pencucian uang global (GMLRO), bursa dikonfirmasi dalam pernyataan yang disiapkan. 

Langkah ini dilakukan di tengah serangkaian pertengkaran yang terjadi antara pertukaran cryptocurrency dengan regulator layanan keuangan di seluruh dunia. 

Siapa Greg Monohan? 

Menurut Binance, Monohan menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai penyelidik kriminal Departemen Keuangan AS. 

“Upaya saya akan difokuskan pada perluasan program anti pencucian uang dan investigasi internasional Binance, serta memperkuat hubungan organisasi dengan badan pengatur dan penegak hukum di seluruh dunia,” kata Monohan. 

Ini bukanlah kali pertama pertukaran crypto telah merekrut ahli pencucian uang yang dirasakan. Pertukaran crypto sebelumnya merekrut mantan sekretaris eksekutif FATF Rick MocDonell dan mantan kepala delegasi Kanada ke FATF Josee Nadeau. 

“Sebagai mantan penyelidik penegakan hukum federal AS, Greg Monohan membawa banyak pengalaman anti pencucian uang dan investigasi ke Binance,” kata Changpeng Zhao (CZ), CEO pertukaran crypto. 

Kesengsaraan regulasi Binance yang sedang berlangsung

Perekrutan Binance atas Monohan terjadi di tengah daftar panjang kontroversi peraturan untuk pertukaran kripto. 

Sepanjang musim panas, regulator layanan keuangan di seluruh dunia telah mengeluarkan peringatan publik tentang pertukaran crypto atau telah mengumumkan bahwa pertukaran tersebut tidak diizinkan untuk melakukan bisnis di yurisdiksi masing-masing. 

Pada bulan Juni, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris mengeluarkan peringatan konsumen terhadap Binance Markets Limited, entitas Inggris yang diakuisisi Binance yang didirikan untuk mengoperasikan layanan pertukaran yang dipesan lebih dahulu untuk pelanggan Inggris. 

Sejak itu, regulator di Kepulauan Cayman dan Italia mengatakan pertukaran crypto tidak diizinkan untuk melakukan bisnis di negara mereka. Regulator Jepang juga mengeluarkan peringatan terhadap pertukaran. 

Baru-baru ini, Malaysia membuka kasus penegakan terhadap Binance karena diduga beroperasi secara ilegal di negara tersebut. Kasus penegakan ini merupakan langkah maju bagi Komisi Sekuritas Malaysia, yang pertama kali mendaftarkan perusahaan tersebut di Daftar Peringatan Investor negara itu pada Juli 2020. 

Di tempat lain di dunia, Binance adalah sedang dalam proses mengajukan permohonan lisensi di Singapura—di mana diketahui bahwa CZ tinggal. 

Otoritas Moneter Singapura mengatakan Dekripsi saat ini sedang meninjau aplikasi Binance, tetapi seorang juru bicara menambahkan bahwa “sejumlah besar” perusahaan seperti Binance telah ditolak aplikasinya.

Sumber: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny