Binance Menghadapi Tuntutan Hukum Atas Dugaan Dukungan untuk Hamas dalam Serangan Israel

Tiga keluarga yang terkena dampak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober telah mengambil tindakan hukum terhadap konstelasi aktor termasuk pemerintah Iran dan Suriah, bursa mata uang kripto terkemuka dunia Binance, dan mantan CEO Changpeng Zhao. Gugatan tersebut, yang diajukan di Distrik Selatan New York, menuduh bahwa para terdakwa memberikan “bantuan besar” terhadap kegiatan teroris Hamas, sehingga melibatkan mereka dalam kehancuran yang menimpa para korban dan keluarga mereka.

Tindakan hukum ini mewakili momen penting dalam perjuangan melawan pendanaan terorisme, terutama dalam konteks era digital di mana platform mata uang kripto seperti Binance dapat dimanipulasi untuk transaksi keuangan terlarang. Gugatan tersebut merinci bagaimana Binance diduga memfasilitasi aktivitas keuangan untuk Hamas, termasuk memproses transaksi yang secara langsung mendukung operasi teroris mereka antara tahun 2017 dan pertengahan 2023. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kecukupan peraturan yang ada dan tanggung jawab platform keuangan digital dalam memantau dan mencegah penyalahgunaan layanan mereka untuk pendanaan terorisme.

Kasus ini sangat penting karena menyoroti peran Iran dan Suriah, yang keduanya ditetapkan oleh AS sebagai negara sponsor terorisme, dalam mendukung operasi Hamas. Penggugat berargumen bahwa dukungan material dari pemerintah-pemerintah tersebut sangat penting dalam memungkinkan terjadinya serangan 7 Oktober, yang semakin memperumit lanskap geopolitik seputar pendanaan terorisme dan tanggung jawab negara-negara dalam membatasi aktivitas-aktivitas tersebut.

Penyelesaian Binance baru-baru ini dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, termasuk Anti Pencucian Uang (AML) pelanggaran dan denda sebesar $4.3 miliar, menggarisbawahi tuduhan gugatan tersebut. Penyelesaian ini, yang terjadi setelah Binance dituduh mengizinkan aktor terlarang, termasuk kelompok teroris seperti Hamas, untuk melanggar peraturan AS, menjadi latar belakang tantangan hukum saat ini.

Gugatan tersebut, selain meminta ganti rugi dan hukuman, juga menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka peraturan yang kuat yang dapat secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan mata uang digital dalam pendanaan terorisme. Hal ini juga menekankan tanggung jawab penting platform keuangan dalam menerapkan mekanisme pemantauan yang ketat untuk mencegah eksploitasi oleh entitas teroris.

Kasus ini berpotensi menjadi preseden mengenai bagaimana kasus serupa akan ditangani di masa depan, terutama terkait akuntabilitas platform keuangan digital dan peran negara dalam memfasilitasi atau memerangi pendanaan terorisme. Ketika proses hukum berlangsung, hal ini pasti akan menarik perhatian global, menyoroti interaksi yang kompleks antara teknologi, keuangan, dan keamanan internasional dalam perang melawan terorisme.

Sumber gambar: Shutterstock