Binance dan CEO Changpeng Zhao Menghadapi Tuntutan Hukum oleh CFTC AS Atas Dugaan Pelanggaran Perdagangan Derivatif

Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, telah menghadapi masalah peraturan dari otoritas di seluruh dunia. Pertukaran telah dituduh melanggar sejumlah persyaratan peraturan, termasuk aturan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Baru-baru ini, Binance telah digugat oleh CFTC AS atas dugaan pelanggaran perdagangan derivatif. 

Binance Menghadapi Tindakan Hukum Oleh CFTC

Kekhawatiran peraturan tentang bisnis crypto Binance membawa situasi FUD bagi investor karena pertukaran crypto menghadapi peningkatan pengawasan peraturan dari pihak berwenang. Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Senin, Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) telah mengajukan keluhan terhadap Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan salah satu pendirinya, Changpeng Zhao. Keluhan menuduh bahwa Binance secara aktif meminta pengguna dari Amerika Serikat dan merusak program kepatuhan pertukaran itu sendiri, yang diklaim CFTC tidak efektif.

Keluhan tersebut mengklaim bahwa Zhao dan Samuel Lim, mantan kepala pejabat kepatuhan, dengan sengaja berusaha menarik klien "VIP" yang menguntungkan dan berharga, termasuk pelanggan institusional yang berbasis di Amerika Serikat.

Menurut pengajuan, perusahaan Zhao menghadapi gugatan karena dilaporkan melanggar peraturan tentang perdagangan dan derivatif. Selain itu, bursa telah gagal mendaftar ke CFTC dan mengabaikan undang-undang pasar keuangan AS yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas terlarang seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance Gagal Mengawasi Aktivitasnya

Agensi menunjukkan bahwa pendapatan Binance dari transaksi derivatif telah melonjak dari $63 juta pada Agustus 2020 menjadi $1.14 miliar pada Mei 2021. Namun, sekitar 16% akun Binance dipegang oleh pelanggan yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut gugatan CFTC, Binance terlibat dalam perdagangan di platform mereka sendiri melalui 300 akun yang secara langsung atau tidak langsung terhubung dengan CEO CZ mereka.

Pengajuan lebih lanjut menuduh bahwa Zhao dan anggota manajemen senior lainnya di Binance telah mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengawasi operasi bursa dan bahkan memainkan peran aktif dalam memfasilitasi pelanggaran undang-undang AS. Ini termasuk membantu dan menginstruksikan pelanggan yang berbasis di AS untuk menghindari kontrol kepatuhan yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran tersebut.

CFTC sebelumnya meluncurkan penyelidikan ke Binance atas kekhawatiran bahwa itu memungkinkan warga AS untuk memasang taruhan yang melanggar peraturan AS. Binance belum menanggapi keluhan CFTC secara terbuka. Namun, bursa sebelumnya telah menyatakan bahwa kepatuhan sangat serius dan telah berupaya untuk meningkatkan prosedur kepatuhannya dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun demikian, masalah peraturan Binance terus meningkat, yang dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi operasi bursa di masa depan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/