A spanyol központi bank szeptember-októberig bevezeti az új regisztrációs folyamatot a kriptotőzsdék számára. A tőzsdék, valamint a kriptoeszköz letéti platformok és pénztárcák lesznek kötelező a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében regisztrálni kell a hatóságoknál. Az intézmény úgy véli, hogy ez megoldja az átláthatóság és a terrorizmusfinanszírozás kérdéseit.
A fent említett lépéseket a pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény írja elő. A spanyol parlament tavaly fogadta el. Ezt a rendelkezést ezt követően a királyi törvényerejű rendelet tartalmazza 7 / 2021. Hat hónapot ad a nyilvántartás bevezetésére a hatálybalépésétől, azaz április 29-től október 29-ig. A törvény kimondja, hogy a cél az,
"Javítani kell a terrorizmus megelőzésére szolgáló mechanizmusokat, és javítani kell a valódi kriptovaluta-tulajdonosokkal kapcsolatos információk átláthatóságát és elérhetőségét."
Amint a Bank közzétette az új nyilvántartásba való bejegyzés kéréséhez szükséges utasításokat és nyomtatványokat tartalmazó eljárást, a szervezeteknek 2022 januárjáig kell benyújtaniuk kérelmüket. A nyilvántartásba való elfogadás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések végrehajtásán alapul. Az AML protokollok mellett a digitális eszközszolgáltatóknak meg kell felelniük a jegybank „kereskedelmi és szakmai” megfelelési követelményeinek is.
Továbbá a „virtuális valuta törvényes fizetőeszközre cseréjével” kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó személyekre „megelőző kötelezettségek” vonatkoznak. Ezen túlmenően a nyilvántartó csatlakozik az Európai Unió más országainak nyilvántartásaihoz. Az átláthatóság növelése érdekében a nyilvánosság számára is megtekinthető lesz.
Proaktív szabályozási környezet
A spanyol hatóságok és törvényhozók az utóbbi időben jelentős időt töltenek a kriptovaluta-ipar szabályozásával. Az év elején a spanyol adóhivatal fellépett a kriptovaluta-használat nyomon követése azáltal, hogy mind a polgárokat, mind a lakosokat kötelezi kriptovaluta-állományuk bejelentésére, még a tengerentúli platformokon is.
Sőt, a spanyol Nemzeti Értékpapír-piaci Bizottság (CNMV) a közelmúltban figyelmeztetéseket adott ki Huobival és Bybittel, többekkel együtt, engedély nélküli működés miatt. A bejegyzett szervezeteknek engedélyt kell kapniuk arra, hogy értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatásokat kínáljanak Spanyolországban.
Hol lehet befektetni?
Iratkozzon fel hírlevelünkre