A WazirX az indiai ügynökségek felügyelete alatt pénzmosásért

• A FEMA feltételei szerint kiadták a Show Cause Notice-t (SCN).
• Az ED az 1999-es FEMA-törvény értelmében két WazirX-et érintő esetet vizsgál.

pénzügyminiszter Pankaj Chaudhary tájékoztatta Rajya Sabha-t, hogy az ED a FEMA-törvény értelmében értesítést adott a WazirX kriptocseréről. A Rajya Sabha-nak adott írásbeli válaszában azt mondta, hogy az ED két olyan esetet vizsgál, amelyek WazirX az 1999-es devizakezelési törvény (FEMA) értelmében.

A miniszter a következő nyilatkozatot tette:

„Az egyik esetben az eddig elvégzett vizsgálat feltárta, hogy az indiai Zanmai Labs Private Limited által üzemeltetett egyik indiai kriptográfiai platform, a Wazirx a Kajmán-szigeteken működő BINANCE tőzsde fallal körülvett infrastruktúráját használta. Kiderült továbbá, hogy a két tőzsde közötti összes kripto-tranzakciót nem is rögzítették a blokkláncokon, és így rejtélyesek voltak.” 

Több mint 350 millió dollár átutalása ismeretlen pénztárcákba

A Parlament válasza után nem helyeztek el pénzmosásról szóló értesítést a WazirX-en. A miniszter szerint a FEMA feltételei alapján a WazirX ellen kiadták a Show Cause Notice-t (SCN), amiért több mint 350 millió USD értékű kriptoeszközök ismeretlen pénztárcákba való áthelyezését engedélyezték. Binance 2019-ben vásárolta meg a WazirX-et.

A WazirX, egy indiai tőzsde, lehetővé tette a tengerentúli ügyfelek kérését, hogy az egyik kriptót egy másikra konvertálják a platformján, valamint harmadik felek tőzsdéin keresztül, például FTX, BINANCE stb.

Ez a Rajya Sabha tag, Sushil Kumar Modi azon kérdésére adott válasz, hogy biztosak-e benne crypto a tőzsdék lehetővé tették az olyan országok lakosainak, mint az Egyesült Államok, Németország és Brazília, hogy a KYC-nek és az AML-nek való megfelelés nélkül kereskedjenek. Azt is, hogy a kriptocsere által kapott pénz olyan globális tőkevállalkozásoktól származik-e, amelyekről nem tettek nyilatkozatot. És hogy az indiai kriptoplatform felhasználta-e a deviza pénztárca infrastruktúráját minden beleegyezés nélkül.

Neked ajánlott:

A Cardano intelligens szerződései minden korábbi rekordot felülmúltak