A Dossier szerint a Bankoff nevű OTC egy Lugovoj felesége, Ksenia által irányított cég tulajdonában lévő irodából működik. A Dossier kutatása szerint a Bankoff tűnik a legaktívabb kereskedőnek a Binance peer-to-peer piacán az orosz rubel ügyleteket illetően, a legmagasabb napi kereskedési volumennel. A szinte nem létező „ismerje meg ügyfelét/pénzmosás elleni” (KYC/AML) eljárások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a Bankoffon keresztül kriptot vásároljanak és eladjanak személyazonosságuk felfedése nélkül – mondta Dossier. (Az OTC egy bróker-kereskedő, szemben a központosított tőzsdével.)
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Szerint
- aktív
- és a
- binance
- bróker
- megvesz
- hívott
- központosított
- centralizált csere
- Coindesk
- vállalat
- crypto
- CRIPTO BRÓKER
- napi
- napi kereskedelem
- Ajánlatok
- csere
- ból ből
- legnagyobb
- HTTPS
- Identitás
- képek
- in
- KYC / AML
- tisztára mosása
- piactér
- tag
- Moszkva
- a legtöbb
- Office
- üzemeltetési
- ellentétes
- OTC
- saját
- tulajdonú
- parlament
- peer-to-peer
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- eljárások
- jelentést
- kutatás
- rubel
- orosz
- orosz rubel
- Mondott
- elad
- eladni rejtjeleket
- A
- azok
- nak nek
- kereskedő
- Kereskedés
- kereskedési volumen
- Felhasználók
- keresztül
- kötetek
- kívánatos
- feleség
- nélkül
- zephyrnet