Amerikai ügyvédek, Bahama-szigeteki felszámolók kereskednek azon, hogy ki irányítja az FTX csődjoghatóságát

Amerikai ügyvédek, Bahama-szigeteki felszámolók kereskednek azon, hogy ki irányítja az FTX csődjoghatóságát

Időbélyeg: 16. december 2022. 3:17
Forrás csomópont: 1775913

Amerikai ügyvédek felelősek a 11 fejezet csődje Az FTX kriptovaluta tőzsde tagjai a bahamai partnerekkel küzdenek, akik az összeomlott üzlet másik részét kezelik, és mindkét tábor rosszhiszeműséggel, valamint az átláthatóság és az együttműködés hiányával vádolja a másikat. 

James Bromley, az FTX amerikai ügyvéd szerdán Delaware-ben tartott bírósági meghallgatásán kifogásolta a „veszélyes információk megosztását a bahamai felszámolókkal”. 

Azzal érvelt, hogy a bahamai fél nem megbízható, mivel együttműködtek az FTX alapítójával, Sam Bankman-Frieddel (30), hogy aláássák az Egyesült Államok csődeljárását, és elvonják az eszközöket a tőzsdéről a hitelezők egy kiválasztott csoportja javára. 

A bahamai székhelyű leányvállalat, az FTX Digital Markets ügyvédei az Egyesült Államok csődbírójához intézett kérelmet követték, hogy hozzáférjenek az FTX-adatokhoz, például különböző Slack-, Google- és Amazon Web Services-fiókokhoz. 

Az FTX.com és több mint 100 leányvállalata november 11-én csődöt jelentett az Egyesült Államokban, és Bankman-Friedet – aki amerikai állampolgár és letartóztatták a Bahamákon – az amerikai hatóságok többrendbeli csalással és több milliárdnyi csalással vádolják. dollárnyi ügyfélalap eltűnt. 

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Bankman-Fried adják ki, de a csődügyvédek közötti civakodás aggodalomra ad okot, hogy ez befolyásolhatja a folyamatot.   

Felszámolási háború

Az FTX Digital Markets külön bejelentésre került 15 fejezet csődje – egynél több országban tevékenykedő vállalatoknál használatos – a Bahamákon három nappal a fő FTX-csoport bejelentése után. Két ideiglenes felszámoló volt kijelölt hogy a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság felügyelje az FTX Digital Markets ügyét.

John J. Ray III, a csőd amerikai részéért felelős ügyvéd és az FTX új vezérigazgatója bírálta a Bahama-szigeteki hatóságokat kedden az amerikai kongresszus előtt tartott tanúvallomása során.

Elmondta, hogy az FTX vezetői a bahamai tisztviselőkkel együttműködve feloldották a helyi számlákat a tőzsdén, miután minden hitelezőnél leállították a pénzkivonást. Ray szerint a bahamai felhasználók 24 órával az FTX csődbejelentése előtt hozzáférést kaptak pénzeszközeikhez, és körülbelül 100 millió USD-t vontak le körülbelül 15,000 XNUMX számláról. 

„[Bahamán tisztviselői] olyan kijelentéseket tettek, hogy a lépés a bahamai hitelezők érdekét szolgálta, bár véleményünk szerint megsértették az automatikus csődben maradást” – tette hozzá. Az Egyesült Államok csődtörvényében az automatikus felfüggesztés olyan végzés, amely leállítja a hitelezők intézkedéseit. 

A Bahama-szigetek Értékpapír-bizottsága viszont azzal vádolta Rayt, hogy „téves állításokat” tett az FTX-üggyel kapcsolatos „megkérdőjelezhető napirendek előmozdítása érdekében”. 

A Bahama-szigetek Értékpapír-bizottsága nem válaszolt egy csütörtöki e-mailre, amelyben kommentárt kértek az eljárásról. 

unraveling

Úgy tűnik, az amerikai felet feldühítette az a tudat, hogy a bahamai tisztviselők már november 9-én tudatában voltak az FTX általi visszaélésnek és az ügyfelek pénzeszközeinek elvesztésének. bizonyíték az FTX szerdán nyilvánosságra hozott csődügyében.

Christina Rolle, a Bahama-szigetek Értékpapír-felügyeletének ügyvezető igazgatója leveléből kiderült, hogy Ryan Salame, az FTX Digital Markets korábbi társvezérigazgatója jelezte nekik, hogy az FTX ügyfelei vagyonát az Alameda Research bróker- és fedezetialap-ágazatába ruházták át. . 

„A bizottság megértette, hogy Salame úr azt tanácsolta, hogy az ügyfelek vagyonának ilyen módon történő átruházása ellentétes az FTX Digital szokásos vállalati irányításával és működésével” – írta Rolle, hozzátéve, hogy az átruházások „jogellenes eltulajdonítást, lopást, csalást vagy valamilyen egyéb bűncselekmény."

A blokklánc rekordok szerint az FTX legalább 4.1 milliárd USD-t biztosított az Alameda mérlegében lévő növekvő lyuk kijavítására csak szeptemberben. A Reuters két meg nem nevezett forrásra hivatkozó jelentése szerint a mentőprogram a tőzsdéből származó felhasználói pénzek illegális felhasználását is magában foglalta. 

Hétfőn Ray csapata is felszabaduló Bankman-Fried és a Bahama-szigetek főügyésze közötti november 9-i e-mailek, amelyekben Bankman-Fried azt mondta, hogy az FTX „elkülönítette” a bahamai ügyfelekhez tartozó pénzeszközöket, és felajánlotta, hogy kizárólag nekik nyit pénzt. 

"A folyamat során kommunikáció folyt Bankman-Fried és a bahamai kormány között, kifejezetten az eszközök kiszivárogtatásával kapcsolatban" - mondta Ray.

Hozzátette, hogy vagy a Bankman-Fried, vagy az FTX társalapítója, Zixiao “Gary” Wang aláírta a végső visszavonásokat. 

Ray elmondta a kongresszusnak, hogy a két külön bejelentés a joghatóságok között egyedülálló és nem hasznos helyzet.  

Nem segítőkész

„Eltérően a 11. fejezet folyamatától, a bahamaiaknál a 15. fejezet folyamatában nincs átláthatóság. Többször kértük tőlük az egyértelműséget, és lekapcsoltak minket” – mondta. 

"A visszaszorítás, amit kaptunk, rendkívüli a csőd összefüggésében… Kérdéseket vet fel, és nyilvánvalóan vizsgáljuk." 

Ray azt vallotta, hogy Bankman-Fried megpróbálhatta aláásni az Egyesült Államok csődtörvényének hatályát azzal, hogy bejelentést tett a bahamai hatóságokhoz, miután az eszközöket az ellenőrzésük alatt álló számlákra helyezte át. 

A Bahama-szigeteki Értékpapír-felügyelet által kinevezett ideiglenes felszámolók egyike, Brian Simms ügyvéd november 14-én elmondta. bírósági bejelentés hogy szerinte az FTX nem jogosult csődöt jelenteni az Egyesült Államokban az FTX Digital jóváhagyása nélkül. 

A kongresszusi meghallgatás során Alexandra Ocasio Cortez és Jake Auchincloss képviselők arra kérték Rayt, hogy tájékoztassa a bizottságot a Bankman-Fried és a Bahamák bármely hatósága közötti kapcsolatról és kommunikációról szóló további megállapításokkal.

Az Eyewitness News Bahamas értesülései szerint Bankman-Fried december 15-én nyújtott be óvadék iránti kérelmet, vagyis mindössze két nappal azután, hogy egy korábbi kérelmet elutasított egy bírósági bíró, aki szerint repülési kockázatot jelent. A legfrissebb óvadék iránti kérelmet január 17-én, vagyis körülbelül egy hónap múlva tárgyalják a Legfelsőbb Bíróság előtt – áll a jelentésben, de nem árulják el, ki szolgáltatta az információt.

Az Eyewitness News Bahamas külön linket adott egy 2018-as eseményhez dokumentumfilm a Bahama-szigetek Büntetés-végrehajtási Minisztériumának fogvatartottaira vonatkozó feltételekről, ahol Bankman-Fried jelenleg fogva van.

Időbélyeg:

Még több forkast