Az amerikai DOJ vádat emel három olyan személy ellen, akik részt vettek az 1.89 milliárd dolláros kriptográfiai csalási rendszerben

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) három ember ellen emelt vádat, mert közel 2 milliárd dollárt csaltak ki befektetőktől.

A DOJ szerint az egyének egy csalárd kriptovaluta befektetési programot hirdettek, amely magas hozamot ígért a befektetőknek.

1.89 milliárd dolláros kriptográfiai átverés

egy sajtóközlemény 29. január 2024-én a DOJ közölte, hogy Sam Lee, az Egyesült Arab Emírségekben (EAE) élő ausztrál, valamint Rodney Burton és Brenda Chunga amerikai állampolgárok követték el az 1.89 milliárd dolláros kriptográfiai csalást a HyperFund nevű befektetési program keretében.

Míg Lee állítólag a HyperFund társalapítója, Burton és Chunga voltak a projekt támogatói, amelynek más nevek is voltak, mint például a HyperCapital, a HyperNation, a HyperVerse és a HyperTech.

2020 júniusa és 2022 novembere között Lee és promóterei állítólag azt állították, hogy a befektetők napi 0.5–1%-os passzív jutalmat kapnak, ha a befektetők HyperFund tagsági csomagokat vásárolnak, miközben megígérik, hogy megduplázzák vagy megháromszorozzák kezdeti befektetésüket.

A trió azt is állította, hogy a kifizetések egy része a HyperFund „nagyszabású kriptobányászati ​​​​műveleteiből származó bevételből származik”. A DOJ szerint azonban ilyen műveletek nem léteztek.

2021 júliusában úgy tűnt, hogy a vállalat nem tartja be az ígéreteit, ehelyett állítólag elkezdte megakadályozni a befektetőket a pénzkivonásban.

Erek L. Barron, az Egyesült Államok Maryland kerületi ügyészének nyilatkozata szerint:

„Az állítólagos csalások mértéke itt elképesztő. Legyen szó kriptovaluta-csalásról vagy bármilyen más pénzügyi csalásról, ha túl szépnek hangzik, hogy igaz legyen, valószínűleg az. Ez az iroda és bűnüldöző partnereink felelősségre vonják az elkövetőket ezekért és más csalási tervekért.”

Míg Lee-t és Chungát egy összeesküvéssel vádolják értékpapír-csalásban, Burtont pedig engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével vádolják. Bár Chunga bűnösnek vallotta magát vádjában, a három személyre maximum öt év börtönbüntetés várhat, ha elítélik.

Egy hamis vezérigazgató

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) szintén vádat emelt Lee és Chunga ellen. A SEC szerint panasz, Chunga 3.7 millió dollárt kapott a HyperFund platformtól és közvetlenül a befektetőktől.

Jövedelmét luxusruhákra, táskákra és ékszerekre költötte, házat vett Marylandben, társasházat Dubaiban, valamint egy BMW-t.

A SEC által piramisnak és Ponzi-játéknak nevezett HyperFund működtetése mellett a HyperFund a HyperVerse névre cserélve új vezérigazgatót vezetett be Steven Reece Lewis néven, aki fizetett színész volt Bangkokban, Thaiföldön, és televíziós műsorvezető volt.

A SEC megvádolta Lee-t és Chungát értékpapírok be nem jegyzett ajánlatával és eladásával, valamint csalással, valamint jogosulatlanul szerzett pénzeszközök, előítéletes kamatok és polgári jogi szankciók kiszabását kéri.

Eközben Chunga beleegyezett az ellene felhozott vádak rendezésébe, hajlandó megfizetni a bíróság által megállapított elengedést és pénzbírságot, valamint eltiltják bizonyos tevékenységektől.