Az Egyesült Királyság rendőrsége közel 1.8 milliárd dollár értékű Bitcoint foglalt le a 6.3 milliárd dolláros kínai befektetési csalásból

Egy kínai-brit nőt, Jian Went vádolnak Londonban, mert állítólag segített egy szökevénynek, Yadi Zhangnak egy korábbi, közel 130,000 XNUMX befektetőt érintő befektetési csalásból származó Bitcoin (BTC) mosásában.

A hatóságok több mint 61,000 6.34 bitcoint tartalmazó eszközöket foglaltak le, amelyek XNUMX milliárd dollárból származtak, amelyet korábban Zhang lopott el kínai befektetőktől.

Egy hamis kínai befektetési rendszer

Jian Wen, aki jelenleg próbán, háromrendbeli pénzmosás vádjával kell szembenézni, miután részt vett Yadi Zhang állítólagos csalóval, akinek valódi neve Zhimin Qian.

Az ügyészek szerint Zhang egy hamis vagyonkezelési rendszeren keresztül 5 milliárd fontot (6.34 milliárd dollárt) lopott el a gyanútlan befektetőktől Kínában 2014 és 2017 között, amit később Bitcoinra konvertáltak. 2017-ben Kínából Londonba menekült, és hamis személyazonosságot vállalt, hogy elkerülje a kínai hatóságokat.

Wen, aki 2018-ban lett brit állampolgár, miután 2007-ben megérkezett az Egyesült Királyságba, állítólag Zhang első embere a koronaügyészség ügyvédje, Gillian Jones KC.

Jones továbbá azt mondta az esküdtszéknek egy londoni bíróságon, hogy Wen segített Zhangnak az utóbbi BTC-k egy részét ingatlanná, készpénzzel, ékszerekkel és más luxuscikkekkel átalakítani, hozzátéve, hogy Wen 12.5-ban egy 2018 millió font értékű londoni ingatlant akart vásárolni Zhang számára. egy ügyvédi iroda megbukott, mivel az ügyvédi iroda nem tudta meghatározni a Bitcoin forrását.

Mindeközben Wen ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy ő volt Zhang gondozója, és úgy vélte, hogy az utóbbi Bitcoinját törvényes forrásból szerezték be.

Monumentális roham

Az ügyészség azt is feltárta az esküdtszék előtt, hogy a Fővárosi Rendőrség 2018-ban négy különálló eszközt foglalt le, amelyek több mint 61,000 XNUMX BTC-t tartalmaztak egy széfben, valamint egy ingatlanban, ahol Wen és Zhang akkoriban lakott.

2021-ben a rendőrség által elkobzott összes kriptoeszköz értéke 1.4 milliárd font (1.77 milliárd dollár) volt, ami az egyik legnagyobb lefoglalás világszerte. A Bitcoin jelenlegi árfolyamán a 61,000 2.6 BTC értéke XNUMX milliárd dollár.

Miközben Wen pere még folyamatban van, Zhang állítólag elmenekült az Egyesült Királyságból, és az ügyészek azt állítják, hogy továbbra is szabadlábon van.

Kapcsolódó hírekben a német rendőrség több mint 50,000 XNUMX Bitcoint foglaltak le több mint 2 milliárd dollár értékű két férfitól, akik állítólag megsértették a szerzői jogi törvényeket egy kalóz weboldal működtetése után.