Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emel a BitConnect alapítója ellen 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolláros kriptográfiai rendszer miatt

Időbélyeg: 27. február 2022. 2:45
Forrás csomópont: 1190748

A San Diego-i szövetségi esküdtszék éppen most emelt vádat a BitConnect kriptorendszer alapítója ellen, amely állítólag befektetők ezreit csalta meg az Egyesült Államokban és külföldön. 

egy nyilatkozat Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma szerint az indiai állampolgárságú Satish Kumbhani 70 év börtönbüntetésre számíthat, ha bűnösnek találják drótcsalásban, áruár-manipulációban, nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben és engedély nélküli pénzátutalási vállalkozásban.

A BitConnect-et online kriptobefektetési programként forgalmazták, amely szabadalmaztatott technológiát használ a magas hozamok eléréséhez, de az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóságok azt állítják, hogy a művelet egy Ponzi-séma, amely dollármilliárdokat csalt ki a befektetőktől.

„A BitConnect Ponzi-konstrukcióként működött úgy, hogy a korábbi BitConnect befektetőknek a későbbi befektetők pénzével fizetett. Összességében Kumbhani és összeesküvői hozzávetőleg 2.4 milliárd dollárt szereztek befektetőktől.”

A vád szerint Kumbhani arra utasította a kölcsönprogram támogatóit, hogy manipulálják a BitConnect Coin (BCC) árát, hogy azt a benyomást keltsék, hogy van piaci kereslet a BitConnect digitális eszközére.

A dokumentum azt is elmondja, hogy Kumbhani és összeesküvői állítólag elrejtették és áthelyezték a befektetők pénzeszközeit azáltal, hogy az eszközöket nemzetközi alapú kriptotőzsdéken mozgatták, számos kriptovaluta pénztárcával.

Ezen túlmenően Kumbhani állítólag elkerülte a BitConnect vizsgálatát és felügyeletét azzal, hogy nem tartotta be a pénzügyi szektor előírásait, például nem regisztrált a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szervezetében, ahogy azt a banktitokról szóló törvény előírja.

Ryan L. Korner különleges ügynök, az Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles-i helyszíni irodájától

„Ahogy a kriptovaluta egyre népszerűbb, és világszerte vonzza a befektetőket, az állítólagos csalók, mint például Kumbhani, egyre összetettebb sémákat alkalmaznak a befektetők megtévesztésére, és gyakran dollármilliókat lopnak el.

Azonban ne tévedjünk, ügynökségünk folytatja régi hagyományunkat a pénz – legyen az akár fizikai, akár digitális – nyomon követése, hogy leleplezze a bűnözői sémákat, és felelősségre vonja a csalókat illegális csalás és csalás miatt.”

Jelölje be Ár Action



Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el



Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram



Surf A Daily Hodl Mix


 
Ellenőrizze a legfrissebb híreket



 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock / arosoft

A poszt Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádat emel a BitConnect alapítója ellen 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolláros kriptográfiai rendszer miatt jelent meg először A Daily Hodl.

Időbélyeg:

Még több A Daily Hodl