A Tornado Cash társalapítóját óvadék ellenében szabadították fel

Roman Stormot – a Tornado Cash kriptokeverő egyik társalapítóját – már nem tartják fogva, jelenleg óvadék ellenében szabadulnak.

Az amerikai hatóságok a hét elején letartóztatták az egyént azzal a váddal, hogy szervezete pénzmosási műveleteket segített elő, és részt vett az észak-koreai hackercsapatban, a Lazarus Groupban.

"Csalódott a letartóztatásban"

Roman Storm ügyvédje – Brian Klein – elárulta, hogy ügyfele óvadék ellenében van szabadulva (anélkül, hogy nyilvánosságra hozta volna a szabadon bocsátásért feladott pénzösszeget). Megosztotta csalódottságát az őrizetbe vétellel kapcsolatban, mondván, hogy a Storm segített egy szoftver fejlesztésében. Emellett úgy véli, hogy az amerikai ügyészség „újszerű jogi elmélete” hatással lehet az összes szoftverfejlesztő működésére. 

Örömmel osztom meg, hogy ügyfelem, Roman Storm már szabadlábon van, bár továbbra is nagyon csalódott vagyok, hogy az ügyészek vádat emeltek ellene, mert segített szoftverfejlesztésben – új jogi elméletük veszélyes következményekkel jár minden szoftverfejlesztő számára.https://t.co/elmU8VqpYq

- Brian Klein (@brianeklein) 24. augusztus 2023.

Az amerikai rendfenntartók augusztus 23-án letartóztatták Stormot, és társát, Roman Semenovot (a Tornado Cash másik társalapítóját) pénzmosással, jogosulatlan pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvéssel és az amerikai szankciók megsértésére irányuló összeesküvéssel vádolták.

Az ügyészek azt is felvetették, hogy a hackelés áldozataitól érkező számos panasz ellenére a kriptokeverő nem valósított meg „ismerje meg ügyfelét” (KYC) vagy a pénzmosás elleni programokat. 

Szemenov továbbra is szabadlábon van a Szövetségi Nyomozó Iroda New York-i helyszíni irodájának ügynökeivel, akik megpróbálják azonosítani a hollétét. Az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a közelmúltban hozzáadott őt a szankcionált személyek speciálisan kialakított listájára. 

„Együttműködünk a bűnüldöző szervekkel, az ügynökségünkön kívül és belül, megpróbáljuk megtalálni és letartóztatni ezt az egyént… Bármilyen úton járunk – bármit is tegyünk – a letartóztatás érdekében, legyen az belföldi vagy nemzetközi” – mondta James Smith. az FBI New York-i helyszíni irodáját irányító asszisztens – közölte.

Alekszej Pertsev (a Tornado Cash harmadik társalapítója) szintén jogi problémákkal küzdött. Tavaly nyáron vették őrizetbe Amszterdamban, nem sokkal az OFAC után kiszabott szankciók a kriptokeverőre, amiért állítólag szolgáltatásokat nyújtott a Lazarus észak-koreai hackercsoportnak. 

A fejlesztő kilenc hónapot töltött rács mögött a hatóságok óta elutasított az óvadék feloldása. Jelenleg tárgyalásra vár, amely eldönti, hogy entitása kapcsolatban állt-e a phenjani székhelyű szervezettel. 

Mik a pontos számok?

A Tornado Cash elleni fő vád az, hogy az évek során több mint 1 milliárd dollárnyi büntetőeljárást segített elő, köztük több száz millió dollárt Lazarusnak.

megbízott főügyész-helyettes – Nicole Argentieri – érvelt hogy az ilyen típusú kripto-keverők a „bűnözők által használt módszerré váltak jogtalanul szerzett nyereségük eltitkolására”. 

"A vádlottak a Tornado Cash-t biztonságos menedékként használták a bűnözők számára, hogy elhomályosítsák a bűnözői tevékenységeikhez, például számítógépes hackeléshez és vezetékes csaláshoz kapcsolódó pénzeszközök nyomát" - tette hozzá.