A thaiföldi SEC megcsapja a büntetőjogi panaszt az illegálisan működő kriptográfiai üzletág pénzbírságáról

Úgy tűnik, hogy a kriptocsere Binance a mélyvízben van, és világszerte vádaskodnak a szabályozók. Július 2-án, pénteken a thaiföldi értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tett a Binance ellen digitális eszközökkel kapcsolatos üzletágának illegális működtetése miatt.

A vizsgálat során a szabályozó megállapította, hogy a Binance kriptográfiai kereskedési szolgáltatásokat nyújtott „megbízások egyeztetésével vagy a szerződő felek számára történő közvetítéssel, vagy a rendszer biztosításával, vagy a szerződéskötés vagy a megbízás összeegyeztetésével azoknak a személyeknek, akik digitális eszközökkel kereskedni vagy cserélni kívánnak”.

A thaiföldi SEC hozzátette, hogy ezzel a kriptotőzsdék arra kérték a thaiföldi lakosságot és a befektetőket, hogy vegyék igénybe szolgáltatásait. A szabályozó továbbá hangsúlyozta, hogy 5. április 2021-én figyelmeztető levelet küldött a Binance-nek, azonban a tőzsde nem küldte be a választ a kívánt határidőn belül. A sajtóközleményben a thai SEC megjegyzi,:

„A Binance fent említett tevékenységei a digitális eszköz cseréje kategóriájú, engedély nélküli digitális eszköz üzletágban folytathatók, ami a 26. § megsértését vagy elmulasztását jelenti, és a Digitális Eszköz 66. §-a alapján büntetőjogi szankciót von maga után. Vállalkozások sürgősségi rendelete.”

A hatóság megjegyezte, hogy ez 200,000-500,000 évig terjedő szabadságvesztést és XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX baht pénzbírságot vonhat maga után. A thai SEC megjegyezte, hogy a Binance ellen egy büntetőfeljelentés csak büntetőeljárást indít, azonban a döntés és az elbírálás joga a bíróság kezében van.

Szerelési probléma a Binance-nél

A Binance kriptográfiai tőzsde erős szabályozási visszhanggal néz szembe szerte a világon. Múlt héten az Egyesült Királyság FCA kiadott a Binance tevékenységének eltiltása. Ezt követően számos fizetési hálózat és banki társaság működik az Egyesült Királyságban korlátozott az alap a Binance tőzsdére áramlik.

Amint azt a CoinGape bejelentette, a mai nap folyamán a szingapúri szabályozó – Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) – neves hogy hamarosan megkezdi a Binance szabályozási felülvizsgálatát, mivel világszerte jelentős költségekkel kell szembenéznie. Ugyanakkor a Kajmán-szigeti hatóságok is kezdeményezett nyomozás a kriptotőzsdével kapcsolatban.

Az elmúlt hetekben Németország és Japán szabályozói is figyelmeztették a Binance-t, hogy folytassa a tevékenységét.

Körülbelül Szerző

Bhushan a FinTech rajongója és jó érzékkel rendelkezik a pénzügyi piacok megértésében. A közgazdaságtan és a pénzügy iránti érdeklődés felhívja a figyelmet az új, feltörekvő Blockchain Technology és Cryptocurrency piacokra. Folyamatosan részt vesz egy tanulási folyamatban, és motiválta magát a megszerzett tudás megosztása révén. Szabad időben elolvassa a thriller-regényeket, és néha feltárja kulináris képességeit.

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre