Az SBF a Robinhood Stock-ot használta a bűncselekmények elrejtésére, mondják az ügyészek

Mi történt: A szövetségi ügyészek most azt állítják, hogy Sam Bankman-Fried 56 millió Robinhood-részvényt vásárolt, hogy elfedje az FTX-ügyfél tulajdonának bűnös felhasználását. 

A vádat a Lewis Kaplan, as amerikai csődbírónak írt levelében fogalmazták meg jelentett by CNN hétfőn.

Az ügyészek azzal érveltek, hogy Bankman-Fried ezeket a pénzeszközöket eredetileg egy külföldi speciális célú vállalaton keresztül vásárolta meg, amely nem volt nyilvános kapcsolatban az FTX-vel vagy az Alamedával, ami további bizonyíték arra, hogy milyen lépéseket tett, hogy eltitkolja bűnözői kötelességeit.

A Robinhood részvényei: Múlt hónapban, Bankman-Fried megkísérelt hogy visszaszerezze tulajdonjogát ezeken a Robinhood-részvényeken, amelyeket az FTX társalapítójával, Gary Wanggal vásárolt meg az Alameda Researchtől 546 millió dollár értékű kölcsönből. 

Bankman-Fried és Wang ezt a vásárlást négy Alameda váltóval finanszírozta az Emergent Fidelity Technologies nevű shell vállalaton keresztül.

Az SBF Horgászat átadta a bahamai szabályozó hatóságoknak az irányítást? 

Ezenkívül Wang, aki jelenleg együttműködik az ügyészekkel, felfedte, hogy Bankman-Fried le akarta állítani az Egyesült Államok csődeljárását, hogy segítséget nyújtson a külföldi szabályozóknak (feltehetően a Bahamai Értékpapír Bizottságnak), mert úgy gondolta, hogy ezek lehetővé teszik számára, hogy visszaszerezze az irányítást FTX.

Az FTX csődbejelentését követő hetekben tett intézkedéseik alapján a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (BSC) nem festett pontosan olyan képet magáról, mint az ortodox szokásos működési eljárást követő szabályozókról.

A BSC állítólag arra utasította az FTX-et, hogy a csődbejelentést követően az összes felhasználói eszközt egy kormány által ellenőrzött pénztárcába helyezze át. FTX is azt állította, hogy megkezdte a Bahamas-KYC számlákról történő kifizetések megkönnyítését a helyi szabályozók utasítására – ami nagy fokú zavart okozott, miután egy állítólagos kizsákmányoló is átvette az irányítást az FTX-felhasználói pénzek felett nagyjából ugyanebben az időben.

Az egymásnak ellentmondónak tűnő nyomonkövetési nyilatkozatokban a BSC tiltott hogy engedélyezte ezeket a kivonásokat, de megerősítette, hogy a cég nevében 3.5 milliárd dollár értékű FTX-felhasználói vagyonnal rendelkezik. Ezt az adatot kérdőjelezték meg az FTX felszámolói, akik azt állította, hogy a BSC csak 296 millió dollár értékű felhasználói pénzeszközzel rendelkezett.

Hol vannak most az alapok? A dolgok jelenlegi állása szerint nem úgy tűnik, hogy Bankman-Fried egyhamar visszaszerezheti ezeket a részvényeket. Az ügyészeknek van lefoglalt 700 millió dollár értékű Bankman-Fried vagyona, beleértve a vitatott Robinhood részvényeket is.

Ennek ellenére az FTX korábbi vezérigazgatója vitatja a kormánynak ezekre az eszközökre vonatkozó követeléseit. A Bankman-Fried ügyvédei érvelt hozzáférést kell biztosítania az FTX-en és az Alamedán tárolt vagyonához és kriptopénzéhez, mondván, hogy a kormány nem talált bizonyítékot arra, hogy az Alameda pénztárcák által végrehajtott tiltott átutalásokhoz kötné.   

Módosították Bankman-Fried óvadékának feltételeit, hogy kifejezetten korlátozzák ezekhez az alapokhoz való hozzáférését.

„Tekintettel arra, hogy a feltétel keresésére vonatkozó egyetlen alapot nem támogatták, úgy gondoljuk, hogy a konferencián elrendelt óvadéki feltételt el kell távolítani” – mondta Mark Cohen jogi tanácsadója.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma reagált erre az indítványra, mondván, hogy hozzáférését továbbra is meg kell vonni, mivel megpróbálta felvenni a kapcsolatot több jelenlegi és volt FTX-alkalmazottjával – akik közül néhányan tanúk a tárgyalásán. A DOJ január 2-án jelent meg email Bankman-Fried küldött az FTX jelenlegi vezérigazgatójának, John Ray III-nak, amelyben megpróbált egy találkozót összehívni New Yorkban.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/