Sam Bankman-Fried azt tervezi, hogy pénzt gyűjt a szaúdi koronahercegtől, Ellison vallomást tett

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Az Alameda Research korábbi társ-vezérigazgatója, Caroline Ellison szerdán egész napot az állványon töltött, második napján a bíróságon Sam Bankman-Fried, az FTX megbukott kriptovaluta tőzsde alapítója elleni büntetőperben. További részleteket közölt arról, hogy az FTX testvérvállalata, az Alameda és a Bankman-Fried hogyan csalta meg a befektetőket és hogyan használta vissza az ügyfelek pénzét.

Bankman-Fried újra és újra barátnője könyörgött bűnösnek bizonyult, beleértve az FTX ügyfelek és befektetők megtévesztését is. Benne tegnapi tanúvallomás, azt mondta, hogy megtévesztette a hitelezőket azáltal, hogy mérlegeket küldött, amelyek miatt Alameda kevésbé tűnt kockázatosnak, mint amilyen volt.

A szerdai standon további részletekkel szolgált a cég kapcsolatairól a hitelezőkkel, akik a kriptopiac tavalyi visszaesése közepette elkezdték visszahívni a hiteleket. élő blog a tárgyalásról az Inner City Press bírósági tudósító szervezettől.

Alameda egyik legfontosabb hitelezője, a Genesis, a most csődbe jutott kriptokereskedelmi szolgáltatást, 400 millió USD kölcsönt akart visszakapni. A hitelezési vezetője naprakész mérleget kért, hogy megértse a cég pénzügyi helyzetét – mondta Ellison. Bankman-Fried visszautasította ezt – tette hozzá.

„Azt mondta, hogy találjak ki alternatív módokat az információ bemutatására” – mondta Ellison. „Azt akarta, hogy titkoljak el dolgokat a mérlegünkben. Így hét különböző mérleget készítettem.”

A Bankman-Fried olyan mérleget választott ki, amelyből nem derült ki, hogy az Alameda körülbelül 10 milliárd dollárral tartozik az FTX-ügyfeleknek, mondta Ellison. Ez a szám tavaly szeptemberre 13 milliárd dollárra emelkedett – tette hozzá Ellison.

Udvarolni az MBS-t

A Bankman-Fried a források visszaszerzésének egyik módja a befektetőktől való tőkebevonás volt, mondta Ellison. A szaúdi koronaherceg és Mohammed Bin Szalman miniszterelnök kulcsfontosságú célpontként szerepelt egy Google-dokumentumban – vallotta Ellison.

Tavaly ilyenkor az volt széles körben számoltak be hogy Bankman-Fried pénzt akart szerezni az FTX számára. Októberben már a Közel-Keleten járt próbál hogy személyesen gyűjtsön forrást.

A Google-dokumentum azt is felsorolta, hogy Bankman-Fried arra törekedett, hogy a szabályozó hatóságok lépjenek fel a rivális Binance tőzsdével szemben, mondta Ellison.

A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao váltott az FTX összeomlása a token FTT-ben lévő nagy részesedésének eladásával. Ez aztán a pénzfelvételek megugrását eredményezte, és felfedte az FTX ügyfélforrásainak hiányát.

Kínai tisztviselők megvesztegetése

Ellison másik kulcsfontosságú leleplezése a pénzmosási vizsgálat részeként az országban befagyasztott egymilliárd dollárnyi Alameda-alap felszabadítása érdekében hozott megvesztegetési döntés részletei.

„Sam azt mondta, hogy [David] Ma megtalálta a módját a számláink feloldására, ha csak ezekre a titkosítási címekre küldenénk 100 millió USD-t. 2021 novembere volt” – mondta Ellison.

Az Alameda egyik alkalmazottja, Handi nem értett egyet az FTX-szel Üzletfejlesztési Menedzser Anya döntése mondta Ellison. De Bankman-Fried azt mondta neki, hogy „fogd a szádat”, tette hozzá Ellison.

Amerikai Kerületi Bíróság bírája Lewis Kaplan azt mondta az esküdtszéknek, hogy Bankman-Friedet ebben az ügyben nem kínai tisztviselők megvesztegetéséért vádolják, hanem motivációból ajánlották fel.

Az ügyészség megkísérelte a külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvény megvesztegetés elleni rendelkezéseinek megsértését. Egy bírósági ítélet azonban helyt adott Bankman-Fried kérésének, hogy a Bahamák kormánya – ahol először tavaly decemberben tartóztatták le – ne engedjen további vádakat. A vesztegetés vádja akkor volt csökkent.

A védelemnek volt kevesebb, mint 30 percnyi keresztkérdés Ellisonról a bíróság előtt. A keresztvizsgálat holnap is folytatódik.

Lásd a hasonló cikket: Sam Bankman-Fried felemelkedése és folyamatos bukása: lépésről lépésre az eddigi esetéhez