A Railsr egysége litvániai vizsgálat előtt áll pénzmosási kudarcok miatt

A nyilatkozatot , amiről először a The Telegraph számolt be, a központi bank szerint "van a gyanú", hogy a Railsr PayRNet egysége megsértette a törvényt.

A Railsr európai fizetési egysége, a PayRNet 2020-ban elektronikus pénzintézeti engedélyt kapott a Litván Nemzeti Banktól, amely lehetővé tette az EU egész területén történő működést.

A jegybank azonban most sikeres bírósági végzést kért annak biztosítására, hogy a PayRNet átmenetileg leállítsa az új ügyfelek felvételét.

A nyilatkozat szerint a PayRNetnek "nem kell üzleti kapcsolatot létesítenie új ügyfelekkel, valamint az intézmény elektronikus pénzét forgalmazó és/vagy beváltó közvetítőkkel és személyekkel", amíg "ellenőrzést nem hajtanak végre, és a Litván Nemzeti Bank döntést nem hoz. jogsértés gyanúja".

A Railsr szóvivője a Telegraph-nak azt mondta, hogy a vizsgálat "visszatekintő", és máris kiszorította azokat az ügyfeleket, "akik nem teljesítették az előírt szabványokat".

A cég hozzáteszi, hogy a litván jegybank "csak időközi felülvizsgálathoz érkezett", és a vállalat fellebbez a közlemény ellen.

A Railsr jelenleg szeretné eladni magát, a pletykák szerint a nigériai fizetési óriás, a Flutterwave érdeklődik iránta.

A folyamat akkor következik be, amikor a cég szembesül a szélesebb körű gazdasági visszaeséssel. Egy évvel ezelőtt 1 milliárd dolláros értékben keresett befektetést, de októberben végül erősen leértékelt, 250 millió dolláros értékben biztosított forrást.