A rendőrség lefoglalt három máltai szerencsejáték-céget a maffiában, Stingben

Az olasz bűnüldöző szervek lefoglaltak három Máltán bejegyzett online szerencsejáték-céget a 'Ndrangheta maffiának a szigetország iGaming iparágában való részvételét vizsgáló „Operation Galaxy” vizsgálat részeként.

A cégek állítólag kapcsolatban állnak Antonio Ricci olasz üzletemberrel, aki a tisztségviselők szerint online szerencsejáték-társaságok hálózatát építette ki, amely nyereségük egy részét az olaszországi Reggio Calabriában székelő 'Ndrangheta-hoz irányítaná védelemért cserébe, valamint segítséget nyújtanak márkáik népszerűsítéséhez. Az illegális szerencsejáték-csoport viszont begyűjtött pénzeszközöket küldene tengerentúli műholdakra, hogy elkerülje az olasz adókat.

Az elkobzott vagyon becsült értéke 400 millió euró.

Az olasz Guardia di Finanza a Direzione Investigativa Antimafia (DIA) felhatalmazása alapján hajtotta végre a lefoglalásokat, amelyekben a három meg nem nevezett szerencsejáték-társaságon kívül két máltai tröszt és pénzügyi portfóliójuk is van. Az elkobzott vagyon becsült értéke 400 millió euró.

Időközben a bíróság két és fél évre szóló különleges közbiztonsági felügyeleti végzést adott ki a 48 éves Ricci ellen, aki nem hagyhatja el Reggio Calabriát. Egy évtizedig Máltán élt, és más bűncselekmények miatt küzdött az Olaszországnak történő kiadatás ellen, majd 2020 elején önként visszatért Olaszországba.

„A Ndrangheta kapcsolatai a máltai szerencsejáték-iparral nem ritkák. 2015-ben hat feltételezett maffiatagot adtak ki Máltáról Olaszországnak, hogy vádat emeljenek ellenük egy online fogadási pénzmosási rendszerben játszott szerepük miatt. 2023 végén pedig a 'Ndrangheta több mint 200 tagja volt összesen 2,200 börtönbüntetésre ítélték bűnök litániájáért; online szerencsejáték-társaságokat használtak pénzük mosására.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/