Nem, a Hamasz nem gyűjt milliókat a kriptográfia segítségével

Az Elliptic a legújabb kutatócég, amely eloszlatja azokat az állításokat, amelyek szerint a kriptovaluta a Hamász, az Izraellel jelenleg háborúban álló palesztin terrorszervezet fő finanszírozási forrása.

Október 25-én jelentéstAz Elliptic azt állítja, hogy „nincs bizonyíték arra, hogy alátámassza azt az állítást, hogy a Hamasz jelentős mennyiségű kriptoadományt kapott”, ami ellentmond a demokrata szenátor legutóbbi kijelentéseinek, Elizabeth Warren, és jelentések a Wall Street Journal (WSJ).

A hónap elején a WSJ azt állította, hogy a Hamasz körülbelül 134 millió dollár értékű kriptovalutát gyűjtött 2021 óta. Warren idézett a múlt heti jelentés, amelyben felszólította a Biden-adminisztrációt, hogy korlátozza a Hamász és más militáns csoportok kriptográfiai használatát, és „vezessen kezelni azokat a súlyos nemzetbiztonsági fenyegetéseket, amelyeket a kriptográfia terrorizmus finanszírozására való használata jelent”.

Az on-chain kutatóknak azonban nem sikerült megerősíteniük WSJ és Warren állításait, mivel a Chainalysis, a TRM Labs és most az Elliptic azt találta, hogy a digitális eszközök minimális szerepet játszottak a Hamász finanszírozásának megkönnyítésében.

"Az elmúlt két hétben politikusok és újságírók a nyilvános kriptopénzgyűjtést a Hamász és más terrorista csoportok jelentős forrásaként tüntették fel, de az adatok egyszerűen nem támasztják alá ezt" - mondta Elliptic. „Egy terrorista csoport nyilvános kriptopénzgyűjtő kampánya sem kapott jelentős mennyiségű adományt, összehasonlítva más finanszírozási forrásokkal… A blokklánc-elemzés és az elemzés kontextusának teljes megértése szükséges ahhoz, hogy következtetéseket levonjunk ezekből a betekintésekből.”

A cég azt mondta, hogy együttműködött a WSJ-vel és Warren szenátor irodájával, hogy „kijavítsák a Hamász kriptoadománygyűjtési szintjével kapcsolatos félreértelmezéseket”, és „biztosítsák, hogy az érintett felek megfelelően felmérjék e pénztárcák elemzésének bonyolultságát és árnyalatait”.

A terrorizmus finanszírozása

Elliptic azt mondta, hogy először a Hamász kezdte kérő kriptovaluta finanszírozás 2019-ben, az adományok 2021 májusában tetőztek. A Hamasz azonban felfüggesztett Ez év áprilisában az összes nyilvános digitális eszközgyűjtést, a csoport „az adományozók biztonsága miatti aggodalmára” hivatkozva az izraeli hatóságoknak az adományozók azonosítására és megbüntetésére irányuló erőfeszítései közepette.

"Ez jól mutatja a kriptográfia mint terrorizmus-adománygyűjtő eszköz gyengeségét" - mondta Elliptic. "A blokklánc átláthatósága lehetővé teszi az illegális pénzeszközök nyomon követését, és bizonyos esetekben valós identitásokkal való összekapcsolását."

Az Elliptic arról számolt be, hogy a GazaNow, a Hamasz-párti hírszervezet 21,000 7 dollár értékű digitális eszközt gyűjtött össze a legnagyobb Hamászhoz köthető kriptopénz-finanszírozási kampányban az október XNUMX-i Izrael elleni terrortámadás óta.

A GazaNow azóta azonban nehezen mozgósítja az alapokat. Körülbelül 2,000 dollár értékű digitális eszközt lefagyasztottak, miután egy központosított tőzsdére küldték őket. További 9,000 dollár értékű USDT stabil érme volt fagyasztva kibocsátója, a Tether.

Egy nemrégiben jelentést A TRM Labs hasonlóképpen beszámol arról, hogy az izraeli és az amerikai hatóságok az elmúlt években folyamatosan lefagyasztották a Hamász kriptoalapú adománygyűjtési erőfeszítéseit. A TRM szerint az események demonstrálják „a bűnüldöző szervek azon képességét, hogy nyomon tudják követni, felkutatni és lefoglalni a pénzeszközöket” – közölte a TRM Labs.

A múlt héten az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma is szankcionált egy, a Hamaszhoz kötődő Buy Cash Money and Money Transfer Company-hoz kapcsolódó pénztárcát. A Coinbase igazgatója, Conor Grogan, Twitteren hogy a szankcionált pénztárcában mindössze 11 dollár értékű digitális eszköz volt, és 18 hónapja nem bonyolított le tranzakciót.

Ezzel szemben az Elliptic szerint az Izrael támogatására irányuló kriptoalapú adománygyűjtési erőfeszítések virágoztak, a Crypto Aid Israel 185,000 nap alatt 12 XNUMX dollárt kapott.

Átláthatatlan adatok

Elliptic megvitatta a WSJ közelmúltbeli állításának eredetét, miszerint a palesztin terroristák több tízmillió dollárt gyűjtenek kriptográfiai eszközökön keresztül.

Júliusban az Izraeli Terrorelhárítási Nemzeti Iroda (NBCTF) kiadott a Palesztin Iszlám Dzsihád (PIJ) nevű terrorszervezethez kapcsolódó pénztárcák lefoglalási parancsa. Elliptic azt mondta, hogy a pénztárcák több mint 93 millió dollárt kaptak 2020 óta, de megjegyezte, nem világos, hogy az említett pénzeszközök mindegyike közvetlenül a PIJ-nek és más fegyvereseknek tulajdonítható-e.

"Valószínű, hogy az NBCTF által felsorolt ​​pénztárcák egy része olyan kis szolgáltatókhoz tartozott, mint például a PIJ által használt brókerek" - mondta Elliptic. „A blokklánc-elemzés gondos és részletes megértésére van szükség, amikor egy ilyen árnyalatos és érzékeny témához közelítünk, mint ez, és az elemzés teljes kontextusát azoknak kell biztosítaniuk, akik ezeket a betekintéseket használják.”

Egy friss jelentés Chainalysis elemezte a „terrorfinanszírozáshoz köztudottan kapcsolatban álló” címhez kapcsolódó partnertárcákat, és megállapította, hogy a szóban forgó pénztárcák közül legalább 20 kriptográfiai szolgáltató volt, nem pedig terrorszervezet.

"Az ezen a címen kapott nagyjából 82 millió dollár értékű kriptovalutából körülbelül 450,000 XNUMX dollár értékű pénzt utaltak át az ismert terrorral kapcsolatos pénztárcából" - mondta Chainalysis. "A cím tevékenységét tekintve az azt irányító személy vagy személyek csoportja valószínűleg nem ugyanaz, aki a terrorizmushoz köthető pénztárcát, hanem egy szolgáltató, aki tudatosan vagy tudatlanul elősegítette a terrorfinanszírozási tevékenységet."