A Nexo bulgáriai irodája pénzmosás és adóbűncselekmények gyanúja miatt történt

A helyi rendőrség lerohanta a Nexo Szófiában, Bulgária fővárosában található irodáját pénzmosás és adóelkerülés bűntettének gyanúja miatt.

Az akcióban több mint 300 rendőr, ügyész és nemzetbiztonsági ügynök vesz részt – mondta Siyka Mileva, a bolgár főügyész szóvivője. mondott egy nyilatkozatában.

Mileva tájékoztatása szerint a bolgár hatóságok azt vizsgálják, hogy a Nexo követett-e el pénzmosást és adózási bűncselekményeket, valamint egyéb, engedély nélküli banki tevékenységgel kapcsolatos bűncselekményeket.

"Aktív nyomozási akciók folynak a fővárosban a Nexo kriptobank illegális bűncselekményének semlegesítésére" – mondta Mileva.

A Nexo arról ismert, hogy akár 15%-os hozamot kínál a betéteseknek. A kriptográfiai hitelezők, például a Celsius, a Voyager Digital, a Hodlnaut és mások arról is ismertek, hogy 10-20%-os hozamokkal csábították a befektetőket. Mindegyik csődbe ment vagy leállt.

Egyes független kutatások azt sugallják, hogy a Nexo még arra kényszerítette alkalmazottait és hozzátartozóit, hogy jelentkezzenek be a hitelprogramba, hogy fenntartsák az üzletét. Ezeket a jelentéseket nem erősítették meg.

A Nexo azonban tagadja a bolgár hatóságok által felhozott összes vádat. A Nexo társalapítója és ügyvezető partnere, Antoni Trencsev azt mondta, hogy a vádak „abszurdok”.

„A vádak abszurdak – mi vagyunk az egyik legszigorúbb entitás a KYC/AML tekintetében” – mondta.

A Nexo cégként is felszabaduló egy rendőrségi razziáról szóló bejelentések nyomán. A hitelező a Twitteren azt mondta, hogy a kriptoipar jelenlegi környezete miatt a szabályozók a „rúgj először, kérdezz később” megközelítést alkalmazták.

„Sajnos a kriptoval kapcsolatos legutóbbi szabályozási fellépés miatt egyes szabályozók nemrégiben elfogadták a „kick first, kérdezés később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik” – mondta a cég.

A Nexo azt is elmondta, hogy bár AML- és KYC-műveletei automatizáltak, a hitelezőnek több mint 30 alkalmazottja dolgozik a megfelelőség biztosításán. A cég szerint azok a rossz szereplők, akik kriptot akarnak használni pénzmosásra vagy egyéb álságos dolgokra, nagyobb ellenőrzéssel és átláthatósággal szembesülnek, mint a hagyományos pénzügyekben. 

„A kriptográfia valójában szörnyű illegális célokra – például a Chainalysis használatával ismerjük az eszköz történetét, miközben letétbe helyezik, és jól ismerjük a címet, ahová visszavonták. Ez nehezebb a fiatnál, és más technikákat igényel” – mondta Nexo.

A cég azonban nem foglalkozott a bolgár hatóságok által felhozott vádak egyikével sem.

„Mindig együttműködünk az illetékes hatóságokkal és szabályozókkal, és reméljük, hogy a következő hetekben izgalmas hírekkel fogunk szolgálni” – fejezte be Twitter-szálát a Nexo.

A Nexo az egyik legutolsó nagy kriptokölcsönző. Ha nem is esik, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kriptokölcsönzési kísérlet megbukott. Ami a Nexo-felhasználókat illeti, minden esetre fontolóra kell venniük, hogy visszavonják eszközeiket a Nexo-tól.