A vezető stabil érmekibocsátó, a Tether állítólag árnyékközvetítőket, hamisított dokumentumokat és héjcégeket használt fel, hogy visszaszerezze a hozzáférést a hagyományos bankrendszerhez.
A Wall Street Journal jelentése szerint az egyik közvetítő, egy nagy USDT-kereskedő Kínában, megkísérelte „megkerülni a bankrendszert azáltal, hogy hamis eladási számlákat és szerződéseket adott minden egyes befizetéshez és kifizetéshez”.
A jelentés más entitásokra is rámutat, köztük az „árnyékbankra”, a Crypto Capital Corp-ra és a „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi” nevű cégre, amelyeket a Tethernek használtak a bankrendszerhez való hozzáféréshez.
Végül a Tether és a Bitfinex is „legalább kilenc új bankszámlát tudott nyitni ázsiai shell cégek számára 2018 októberében kilenc nap alatt”.
A Tether technológiai vezérigazgató-helyettese, Paolo Ardoino azt mondta, hogy a jelentés „rengeteg téves információt és pontatlanságot” tartalmazott, anélkül, hogy konkrétumokat közölt volna. A Tether nyilatkozatában azt mondta, hogy a jelentés „teljesen pontatlan és félrevezető”, és azt mondta, hogy mind a Tether, mind a Bitfinex rendelkezik „világszínvonalú megfelelőségi programokkal”, és betartják a jogi követelményeket.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/
- 2018
- 2023
- a
- hozzáférés
- Fiókok
- tapad
- elemzés
- és a
- Ardoino
- Ázsia
- At
- megkísérelt
- Bank
- bankszámlák
- Banking
- bankrendszer
- Bitfinex
- by
- hívott
- tőke
- fő
- Főmérnöke
- Kína
- Companies
- vállalat
- teljesítés
- szerződések
- Corp
- crypto
- CryptoCompare
- Nap
- letét
- dokumentumok
- minden
- Szervezetek
- hamisítvány
- A
- ból ből
- Giving
- Legyen
- HTTPS
- in
- pontatlan
- Beleértve
- közvetítők
- Kibocsátó
- IT
- folyóirat
- Jogi
- Korlátozott
- fontos
- piacára
- Piacelemzés
- félrevezető tájékoztatás
- Új
- október
- of
- Tiszt
- ONE
- nyitva
- Más
- Paul
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- amely
- jelentést
- követelmények
- királyi
- Mondott
- értékesítés
- azt mondja,
- Héj
- stablecoin
- Stablecoin kibocsátó
- nyilatkozat
- utca
- rendszer
- Technológia
- Tether
- hogy
- A
- The Wall Street Journal
- nak nek
- kereskedő
- hagyományos
- hagyományos banki tevékenység
- USDT
- Wall Street
- Wall Street Journal
- ami
- visszavonás
- nélkül
- zephyrnet