A Localbitcoins felhasználója bűnösnek vallja magát, mert engedély nélküli kriptográfiai üzletet vezetett – akár 5 év börtönt is kaphat

Elítéltek egy kriptovaluta-kereskedőt az Egyesült Államokban, mert engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett Localbitcoins és Paxful használatával. Öt év szövetségi börtönre és 250,000 XNUMX dolláros maximális pénzbüntetésre számíthat.

A kriptokereskedő bűnösnek vallja magát

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) továbbra is fellép azon kriptokereskedők ellen, akik olyan szolgáltatásokat használnak, mint a Localbitcoins és a Paxful, hogy engedély nélkül vásároljanak és értékesítsenek kriptovalutákat. A legutóbbi ilyen eset Hien Ngoc Vo-t, egy 49 éves Seattle-i (Washington) férfit érintette, aki engedély nélküli kriptoüzletet működtetett a texasi Houstonban.

A DOJ szerdán bejelentette, hogy Vo bűnösnek vallotta magát egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésében Houston körzetében 16. március 8. és június 2016. között. Az Igazságügyi Minisztérium részletezte:

Vo a Paxful és a Localbitcoinokat használta bitcoin vásárlására és eladására… Az eladásokból profitált azáltal, hogy a tranzakciók 5-30% közötti százalékát begyűjtötte.

A megadott három hónapon belül a Vo engedély nélküli vállalkozása körülbelül 515,147.19 XNUMX dollárt kapott és továbbított BTC, írta le a DOJ, hozzátéve, hogy az ügyfelek készpénzben, közvetlen banki befizetéssel, American Express hitelkártyákkal, valamint Amazon és általános ajándékkártyákkal fizettek neki.

A tranzakciók során azonban a Vo nem kért az ügyfelektől semmilyen azonosítást, sem azt, hogy milyen célból vásárolták a kriptovalutát” – jegyezte meg az Igazságügyi Minisztérium.

Megállapítva, hogy Vo a szeptember 5-i büntetés kihirdetéséig lekötésben maradhat, a DOJ megállapította:

Vonak akár öt év szövetségi börtönbüntetésre és 250,000 XNUMX dolláros maximális pénzbírságra is számíthat.

Mit gondol erről az esetről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzés szakaszban.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/