WazirX, India legnagyobb kriptotőzsdéje a kereskedési volumen alapján, 2,431 októbere és 2022 márciusa között több mint 2023 számlát helyezett feketelistára belső ellenőrzési folyamata alapján, valamint a bűnüldöző szervek (LEA) irányítása alatt.
Lásd a kapcsolódó cikket: India pénzmosási szabályokat ír elő a kriptoiparban
Gyors tények
- A WazirX emellett 431 kérelmet kapott LEA-któl, összesen 390 millió USD tranzakciós volumenre vonatkozóan a platformon 2022 októbere és 2023 márciusa között, főként fiókblokkolással, gyanús büntetőeljárással és nyomozással, a cserével kapcsolatban. mondta a 4. átláthatósági jelentésében kedden adták ki. Ebből 46 kérés külföldi LEA-tól, 385 pedig indiai ügynökségtől érkezett.
- A jelentés szerint a börze több mint 396,000 XNUMX felhasználói interakciót tapasztalt ebben az időszakban.
- A WazirX a jelentésében elmondta, hogy együttműködött olyan külső kriminalisztikai eszközszolgáltatókkal, mint a TRM Labs és a Chainalysis a tranzakciók megfigyelése és kivizsgálása érdekében.
- A WazirX azt mondta, hogy gyanús tranzakciókat jelentett, amikor a felhasználók kereskedési volumene nem egyezik az egyéni pénzügyi helyzettel vagy bevételekkel, valamint harmadik fél kriminalisztikai eszközeitől kapott magas kockázatú felhasználói tranzakciókat. A tőzsde olyan felhasználókról is beszámolt, akik nem adták meg a pénzforrással vagy a jövedelemigazolással kapcsolatban kért információkat vagy felvilágosításokat.
- A hónap elején India jelentős lépést tett a kriptovaluta-ipar szabályozása felé a kriptovaluta kiterjesztésével A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) a digitális eszközöket. A kriptovaluta tőzsdéknek, mint például a WazirX-nek, mostantól át kell vizsgálniuk a tranzakciókat, és jelenteniük kell a gyanús tranzakciókat a hatóságoknak.
- India pénzügyminisztériuma mondta a hónap elején hogy a Végrehajtási Igazgatóság, az ország pénzügyi bûnözés elleni ügynöksége a PMLA és a devizakezelési törvény rendelkezései alapján több kriptovalutával kapcsolatos ügyet is vizsgál. Eddig mintegy 115.7 millió USD értékű bűncselekményből származó bevételt foglaltak le, és öt személyt tartóztattak le pénzmosás vádjával.
- A WazirX a hat hónap alatt együttműködő külföldi LEA-k közé tartozik többek között a Torontói Rendőrkapitányság, a Dortmundi Rendőrkapitányság, a New York megyei kerületi ügyész. Az indiai LEA-k, amelyekkel a WazirX együttműködött, többek között a Nemzeti Nyomozó Ügynökség és a Végrehajtási Igazgatóság.
- Lásd a kapcsolódó cikket: Janet Yellen erős szabályozási keretet sürget a kriptográfia számára, mivel India a G20-ak élen jár a szabályozás iránt
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :is
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Rólunk
- Fiók
- Fiókok
- törvény
- ügynökségek
- ügynökség
- között
- és a
- VANNAK
- letartóztatott
- cikkben
- AS
- Eszközök
- ügyvéd
- Hatóság
- alapján
- között
- blokkoló
- Blocks
- by
- láncelemzés
- díjak
- együtt
- Magatartás
- ország
- megye
- Bűncselekmény
- Bűnügyi
- crypto
- titkos csere
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- Cryptocurrency ipar
- osztály
- DID
- digitális
- Digitális eszközök
- szorgalom
- irány
- kerület
- alatt
- Korábban
- végrehajtás
- VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG
- csere
- Feltételek
- bővülő
- harcoló
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyi-bűnözés
- A
- külföldi
- deviza
- Törvényszéki
- Keretrendszer
- ból ből
- alapok
- G20
- Legyen
- magas kockázatú
- HTTPS
- in
- tartalmaz
- Jövedelem
- India
- indián
- indiai kriptotőzsde, Wazirx
- egyéni
- ipar
- információ
- kölcsönhatások
- belső
- vizsgálat
- IT
- ITS
- jpg
- Labs
- legnagyobb
- A legnagyobb kripto
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- vezetékek
- mint
- vezetés
- március
- Mérkőzés
- millió
- minisztérium
- pénz
- Pénzmosás
- ellenőrzés
- Hónap
- hónap
- nemzeti
- Új
- New York
- október
- of
- on
- Egyéb
- időszak
- személyek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- Rendőrség
- Eljárás
- bevétel
- folyamat
- bizonyíték
- ad
- szolgáltatók
- Nyomja
- kapott
- tekintettel
- előírások
- szabályozók
- összefüggő
- felszabaduló
- jelentést
- Számolt
- kéri
- kötelező
- Mondott
- lefoglalt
- szolgáltatás
- szolgáltatók
- jelentős
- SIX
- Hat hónap
- So
- eddig
- forrás
- Állapot
- Lépés
- erős
- ilyen
- feltételezett
- gyanús
- hogy
- A
- az információ
- The Source
- Ezek
- harmadik fél
- nak nek
- szerszám
- szerszámok
- toronto
- Végösszeg
- felé
- kereskedelem
- Kereskedés
- kereskedési volumen
- tranzakció
- Tranzakciók
- Átláthatóság
- Kedd
- alatt
- sürgeti
- használó
- Felhasználók
- kötet
- kötetek
- WazirX
- JÓL
- míg
- WHO
- val vel
- dolgozott
- érdemes
- yellen
- zephyrnet