Az FTX 1.2 milliárd dolláros pénzkivonást ért el, mivel az Exchange Giant bizalma megingott

Az FTX tartalékai ostrom alatt állnak, mivel a felhasználók egy hulláma kivonja eszközeiket a származékos tőzsdéről, miután az FTX a jelképes FTT-től függ, és kapcsolata egy testvércéggel, az Alameda Research-szel. kétségeket ébresztett pénzügyi erejéről. 

november 8-án nansen arról számoltak be, hogy az FTX felhasználók 1.2 milliárd dollár értékű Ether és ERC-20 tokent vettek ki a tőzsdéről az elmúlt 24 órában, és ugyanebben az időszakban mindössze 540 millió dollárt helyeztek el. 

Riasztó fejlődés

Az FTX Bitcoin tartalékai egy szakaszban nullára csökkentek dátum a CryptoQuantból. Az FTT, a tőzsde natív tokenje pedig több mint 22%-ot zuhant az elmúlt 24 órában. Ez riasztó fejlemény, mert a múlt héten a CoinDesk arról számolt be, hogy az FTT az Alameda Research mérlegének 40%-át tette ki. Az Alameda egy szabadalmazott kereskedelmi cég, amely kölcsönösen függ az FTX-től. 

Mégis a pénzkivonások jelentik a legnagyobb aggodalmat, mert alááshatják az FTX likviditását. Bobby Ong. CoinGecko, a kriptográfiai adatgyűjtő társalapítója a The Defiantnek elmondta, hogy a november 7-i pénzkivonások okozták a legnagyobb napi kiáramlást az FTX-ből. "Ez lényegesen befolyásolhatja az FTX mennyiségét és piaci részesedését a jövőben" - mondta Ong.

A bizalom válsága

A hirtelen lépések azt mutatják, hogy az FTX, a kriptopiacok egyik nagyhatalma, napi 13 milliárd dolláros kereskedési volumennel, bizalmi válságban van. Mint a központosított kriptokölcsönző kudarca Celsius és a Terra blokklánc ökoszisztéma Ezt az év elején mutatták be, csak a hangulatváltásra van szükség ahhoz, hogy a kriptopiac legnagyobb szereplőinek vagyonát megrohanják. Az FTX és az Alameda Research közötti szoros kapcsolat már régóta aggodalmat kelt, hogy a két cég nem volt teljesen átlátható a láncon kívüli részesedéseivel kapcsolatban.

Eközben az elemzők azt mondják Az Alameda és az FTX más eszközöket ad el az FTT árának növelése érdekében. Changpeng Zhou, CZ-ként is ismert vezérigazgató szerint hétfőn a Binance, az FTX-rivális csapást mért azzal, hogy bejelentette, hogy FTT tokenek piacra dobását tervezi. 

A fertőzés már terjed. A Bitcoin 5%-ot esett az elmúlt 24 órában, az Ether pedig csaknem 6%-ot esett vissza A Defiant Terminal. Solana pedig 12%-ot veszített. Az FTX a Layer 1 blokklánc hálózat egyik fő befektetője és támogatója.

Sam Bankman-Fried, az FTX és az Alameda milliárdos alapítója hétfő óta nem foglalkozott a válsággal. „Egy versenytárs hamis pletykákkal próbál utánunk járni” – mondta Twitteren. "Az FTX rendben van. Az eszközök rendben vannak.”

Egyes kriptobefektetők bíznak abban, hogy az FTX alapvetően megbízható. „Személyesen arra tippelek, hogy a működési kényelmetlenség ellenére az Alameda képes lesz átvészelni ezt a vihart, akár a meglévő készpénztartalékok mozgósításával, akár az SBF új tőkét bevonásával, hogy szükség esetén megmentsék” – mondta Daniel Bar, a Bitfwd Capital alapítója a The Defiantnek.

Az FTX és az Alameda problémái november 2-án kezdődtek, amikor a CoinDesk jelentett hogy az Alameda június 30-i mérlegét részletező „privát pénzügyi dokumentum” azt mutatta, hogy a 6 milliárd dolláros mérlegéből csaknem 14.6 milliárd dollár FTT token volt. Ez magában foglalta a 2 milliárd dolláros adósság egy részének fedezeteként elkülönített 7 milliárd dollárt. Mivel az FTT forgalomban lévő kínálata akkoriban meghaladta a 3 milliárd dollárt, a tőzsde FTT-állománya nagyobb volt, mint amennyit a nyílt piac fel tudott venni, ami megkérdőjelezi az FTX adósságszolgálati képességét.

FTT tét

Az FTX és az Alameda szerint a dokumentum elavult képet ad a pénzügyeiről. Az Alameda Research vezérigazgatója, Caroline Ellison a Twitteren azt írta, hogy a cég több mint 10 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkezik, amely nem szerepel a dokumentumban, és azóta a hiteleinek nagy részét visszafizette.

De november 6-án Binance, az FTX legfőbb riválisa és a tőzsde egykori befektetője csökkentette a nyomást azzal, hogy bejelentette, tehermentesíteni a jelentős FTT-részesedést. "CZ bejelentése, miszerint a Binance kilép az FTT pozíciójából, az FTT kezdetben 11.5%-kal, 21.96 dollárra esett" - mondta Ong.

A Binance azt mondta, hogy megpróbálja minimalizálni kereskedésének piaci hatását, és Ellison felajánlotta, hogy irányítja az Alamedát az FTT token megvásárlására darabonként 22 dollárért. A Binance nem nyilatkozott kifejezetten arról, hogy elfogadja-e az FTX-et az ajánlattal, de vezérigazgatója, Changpeng Zhou sazt javasolta, hogy nyitott lenne az ötletre 580 millió dollár értékű BNB-ért cserébe.

„Különböző kriptográfiai Twitter-celebek arra szólítanak fel másokat, hogy adják el FTT-jüket, és úgy tűnik, hogy a felhívásokat meghallgatják, mivel a token átesett a 22 dolláros árkorláton” – mondta Mark Monfort, a web3 kockázati stúdió, a NotCentralised társalapítója a The Defiantnek. 

Milliárdosok rövidítésekkel

Az egyszerűen kezdőbetűikről ismert két kripto-titán közötti ellentét felkeltette a kriptográfia figyelmét.

"A nevek rövidítését használó milliárdosok harcolnak, és ennek eredményeként pénzt veszítünk" Twitteren Cobie, a kriptográfia kiemelkedő befolyásolója.

Hasu, a Flashbotok stratégiai vezetője, csipogó in: "A mérgező rivalizálás gyakran rontja az iparág szerkezetét, ami mindenki számára rosszabb eredményhez vezet." 

A dráma sok felhasználót arra késztetett, hogy kivonja vagyonát az FTX-től az esetleges fizetésképtelenség elleni óvintézkedésként, mivel az FTX tartalékainak értéke kb. $ 955M egy hét alatt a Dune Analytics szerint.

A szkeptikusok úgy ítélik meg, hogy a Crypto Bill és az SBF „Ipari normák kézikönyve” rossz a DeFi számára

A kritikusok visszaszorulnak az olyan lehetséges jogszabályok ellen, amelyek „megölnék a DeFi-t”

Nov. 8-án a SudoSwapok állapotrétege foltos hogy az FTX által nemrégiben feldolgozott kivonások között csak az öt számjegy alatti tranzakciók szerepeltek. 

Julien Bouteloup a Curve Finance-től Twitteren hogy csapata több mint 100 millió dollárt távolított el az FTX-től és a Binance-től. – Kösd be a biztonsági övet, a felszállás küszöbön áll – mondta.

Michael McQuaid, a Bloq, a web3 infrastruktúrával foglalkozó cég növekedési menedzsere észrevette, hogy a stabilcoin hozama az FTX US platformon olyan magasra nőtt, mint 84% a likviditási válság közepette. „Feltételezem, hogy a long-ok többsége nem tudja, hogy a ráta ilyen magas, és amint megteszik, bezárják pozícióit.”

Eközben az FTX és az Alameda Research közötti szimbiózis a reflektorfénybe került. Úgy tűnik, az Alameda Research segített fenntartani az eszközök áramlását a tőzsdén keresztül a kivonás iránti növekvő kereslet közepette.

Teljes kép

November 7-én Larry Cermak, a kriptovalutákkal foglalkozó újságíró megosztotta a táblázatkezelő az Alameda Research által feltehetően ellenőrzött pénztárcák egyenlegének nyomon követése a közösségi médiában. Az adatok azt mutatták, hogy a pénztárcák egyenlege 47%-kal, 230 millió dollárra esett az elmúlt hónapban, ebből 104 millió dollárt küldtek az FTX-nek.

Az adatok arra is utalnak, hogy az Alameda 121 millió dollárt is áthelyezett a Genesis intézményi kriptokereskedési és hozamplatformra. 

Cermak arra a következtetésre jutott, hogy az Alameda kiüríti SOL-állományát, hogy megvédje az FTT 22 dolláros támogatási szintjét. Azonban ő is figyelmeztetni hogy a láncon belüli adatok nem adnak teljes képet Alameda pénzügyeiről. "Rengeteg a láncon kívüli birtok, és elméletileg lehetséges, hogy Alameda csak új pénztárcákat hoz létre, így az olyan idióták, mint én, nem olyan könnyű nyomon követni" - mondta Cermak.

november 7-én az FTX visszavonta 3 millió dollár értékű ETH-t a Gearbox Protocoltól, annak ellenére, hogy 20 ETH-s kivonási díj sújtotta, amit újabb hét várakozással elkerülhetett volna.

"Teljesen abszurd, hogy egyetlen láncon belüli nyomozó sem tudja feltárni az FTX hideg pénztárcá(ka)t, és maga az FTX sem ad ki róluk semmilyen információt." Twitteren kriptobefektető és influencer, a DCinvestor. „Az Alameda felülmúlja az FTX-et… ne feledd, hogy az Alameda egyidejűleg minden kanapépárnát is megfordít, hogy közben laza cserét tegyen a láncon. Nehéz elképzelni, hogyan tudták ezt még rosszabbá tenni, mint jelenleg.”

Forró pénztárca

November 8-án Ben Zhou, a tőkeáttételes tőzsde, a Bybit társalapítója Twitteren hogy az Alameda megszegte az eladási feltételeket a BIT tokenek megvásárlásakor, és tokenek jelentős részét a piacokra dobta. A BitDAO közösség 24 órán belül választ kért, és kitart $600,000 értékű FTT.

Zhou elmondta, hogy az FTX beleegyezett, hogy a vásárlást követő három éven belül nem adja el a 100M tokenjeit. Wu Blockchain, kriptoriporter, Twitteren hogy az FTX jelenleg 97 millió bites tokent tart forró pénztárcájában, kevesebbet, mint amennyit megígért, hogy nem ad el. 

Ellison válaszolt „Jelenleg elfoglalt, de nem mi voltunk, majd igazolást kapsz a pénzeszközökről, ha a dolgok megnyugszanak.” Zhou megköszönte Caroline-nak a gyors választ. „Biztos vagyok benne, hogy Alameda képes lesz eligazodni a jelenlegi szorosban” – mondta mondott.