Former Coinbase Employee Guilty Of Insider Trading; Will Be Sentenced In May

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Nem is olyan régen, Élő Bitcoin hírek közzétett egy cikk, amelyről szól hogyan találták bűnösnek a Coinbase egykori alkalmazottjának testvérét bennfentes kereskedelemben, ami vitathatatlanul az első bennfentes kereskedési ügy volt a kriptoval kapcsolatban. Na, ez úgy néz ki, mint a tényleges alkalmazott – aki a tervet levezényelte – bűnösnek vallotta magát a testvérének felhozott vádakhoz hasonló vádakban, és nagyjából két hónap múlva ítélik meg.

Két hónapon belül elítélik a Coinbase korábbi alkalmazottját

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) felügyelte a szóban forgó esetet, és közölte, hogy Ishan Wahi, a Coinbase korábbi termékmenedzsere konkrét adatokat kapott arra vonatkozóan, hogy mely tokeneket jegyezték be a népszerű kereskedési platformon. Tudta, hogy ez végül az áraik emelkedését okozza. Ezután a bátyját és egy barátját bevonta a tokenek megvásárlásába, mielőtt a listára kerültek. Innentől kezdve, amikor áraik megugrottak, nyereséggel adnák el az eszközöket, és növelnék portfóliójuk erejét.

Ez egy klasszikus bennfentes kereskedelem, aminek általában a részvénykamrában lehetünk szemtanúi (vegyünk egy nézz Nancy Pelosira és a férje, és ezt jobban megérted). Ezúttal azonban ez a kripto aréna határain belül történt, és ez az első alkalom, hogy ilyesmit a pénzügyi bűnözési könyvekbe bejegyeztek.

A program több mint két éve, 2020 októberében kezdődött. Még januárban Nikhilt – Wahi testvérét – 900,000 XNUMX dollár alatti pénzbüntetéssel sújtották. Emellett nagyjából tíz hónap börtönbüntetést is kapott. Ez csak az egykori alkalmazott testvére volt, aki valószínűleg a csalás alattvalója volt. Most, hogy Ishan bűnösnek vallotta magát, feltételezhető, hogy több időt kell majd szolgálnia, mivel szorosabb kapcsolatai voltak a Coinbase-szal, és ő volt a terv valószínű kezdeményezője.

A cikk írásakor bűnösnek vallotta magát két rendbeli csalás elkövetésében. Damian Williams amerikai ügyész – aki a bírósági ügyben elnökölt – nemrégiben kifejtette:

Wahi az első bennfentes, aki elismerte bűnösségét a kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben. Akár a részvénypiacokon, akár a kriptopiacokon történik, a bizalmas üzleti információk saját személyes vagy mások profitja érdekében történő ellopása súlyos szövetségi bűncselekmény.

Nehéz időszak a csere számára

A Coinbase-en az utóbbi időben nagyon rosszul alakultak a dolgok. A céget – amely vitathatatlanul a legnagyobb és legnépszerűbb digitális valutaváltó az Egyesült Államokban – súlyosan érintette a jelenleg is zajló kriptográfiai tél, és két alkalommal kénytelen volt elengedni több munkatársát: egyszer tavaly nyáron, és újra alig több mint egy hónap ezelőtt.

A cég is hatalmas büntetést kellett fizetnie a New York-i szabályozó hatóságokkal kötött bírósági egyezségben.