A Finance Canada AML/ATF konzultációt indít a rezsim megerősítése érdekében (határidő: 1. augusztus 2023.) | Kanadai Nemzeti Crowdfunding & Fintech Szövetség

Pénzügy Kanada | Kiadás | 7. június 2023

Kép: Finance Canada

Kanada kormánya elindította ezt a nyilvános konzultációt, hogy megvizsgálja a kanadai pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer javításának módjait. A konzultációra a jelentkezések 1. augusztus 2023-jén zárulnak.

• A Kanada kormánya átfogó felülvizsgálatát végzi A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni (AML/ATF) rezsim válaszul a pénzügyi szektorban változó kockázatokra és fenyegetésekre.
  • A felülvizsgálat különösen döntő fontosságú a pénzügyi tranzakciók fokozott digitalizálása és az új pénzügyi technológiák megjelenése miatt, amelyek új lehetséges utakat kínálnak a tiltott tevékenységek számára.
  • A felülvizsgálat megvizsgálja a meglévő jogszabályi és szabályozási keretek hatékonyságát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és meghatározza a szükséges fejlesztéseket.
  • Felméri továbbá bizonyos ágazatokban felmerülő kockázatokat is, mint például a digitális eszközök, a közösségi finanszírozási platformok, a jelzáloghitelezést nyújtó szervezetek és a páncélautó-cégek.

Lásd:  Útmutató: Hogyan lehet észrevenni a lehetséges pénzmosást

• Fő célok magában foglalja a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységek felderítésének és megszakításának javítását, a nagyobb kockázatot jelentő sebezhetőségek kezelését, Kanadának a következő FATF-értékelésre való besorolását, valamint a bizottság ajánlásainak megválaszolását. Cullen Bizottság.
  • Ennek a folyamatnak a részeként a kormány visszajelzéseket kér a lehetőségekről szakpolitikai intézkedések, amelyeket be lehetne építeni a jövőbeli törvényi és szabályozási módosításokba, melynek célja a kanadai AML/ATF rendszer megerősítése.

Kinek kell részt vennie

A különböző ágazatok érdekelt feleinek részt kell venniük ebben a konzultációs folyamatban, tekintettel a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységeknek a kanadai gazdaságra és társadalomra gyakorolt ​​széles körű hatására. Kimondottan:

1. Pénzintézetek és FinTech cégek: Tekintettel a pénzügyi rendszerben való közvetlen érintettségükre, ezek a jogalanyok értékes betekintést nyújthatnak a működési kihívásokba és a lehetséges megoldásokba a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási tevékenységek felderítésében és megelőzésében.
2. Kormányzati szervek: A kanadai AML/ATF rendszerben részt vevő különböző kormányzati szervek betekintést nyújthatnak a szakpolitikai következményekbe, a szabályozás végrehajtásába és az ügynökségek közötti koordinációba.
3. Jogi és szabályozási szakértők: Ezek a személyek hozzájárulhatnak a jogszabályi és szabályozási változásokról, valamint ezeknek a kanadai AML/ATF-rezsimre gyakorolt ​​hatásáról folyó vitához.
4. Közpolitikai agytrösztök és kutatóintézetek: Ezek a csoportok kutatáson alapuló perspektívát nyújthatnak az AML/ATF rendszer lehetséges továbbfejlesztéseiről.
5. Nagyközönség: Tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szélesebb körű társadalmi következményeire, beleértve a pénzügyi instabilitás lehetőségét és a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom csökkenését, a közvélemény nézőpontja döntő fontosságú az átfogó és hatékony szakpolitikai válasz kialakításában.

A részvétel módja (határidő 1. augusztus 2023.)

Észrevételeit és visszajelzését e-mailben küldje el a címre fcs-scf@fin.gc.ca „Konzultációs beadvány” tárgysorral.

Az észrevételeket és visszajelzéseket e-mailben is elküldheti a következő címre:

Főigazgató
Pénzügyi Bűnügyi és Biztonsági Osztály
Pénzügyi szektor politikai ága
Kanadai Pénzügyminisztérium
90. Elgin utca
Ottawa ON K1A 0G5

Lásd:  A pénzügyi bûnözéssel való megfelelés megérett az innovációra – mit kell tenniük a bankoknak?

Azzal, hogy hozzájárulnak ehhez a konzultációhoz, ezek az érdekeltek jelentős szerepet játszhatnak a kanadai AML/ATF rendszer jövőjének kialakításában, végső soron hozzájárulva az ország pénzügyi rendszerének biztonságának és integritásának fokozásához.

Tovább a teljes cikkhez –> itt

A Nemzeti Crowdfunding & Fintech Szövetség (NCFA Canada) egy pénzügyi innovációs ökoszisztéma, amely oktatást, piaci intelligenciát, iparági felügyeletet, hálózatépítési és finanszírozási lehetőségeket és szolgáltatásokat biztosít a közösség több ezer tagjának, és szorosan együttműködik az iparral, a kormányzattal, a partnerekkel és a leányvállalatokkal egy élénk és innovatív fintech és finanszírozás létrehozása érdekében. ipar Kanadában. A decentralizált és elosztott NCFA együttműködik a globális érdekelt felekkel, és segít a projektek és befektetések inkubálásában a fintech, az alternatív finanszírozás, a közösségi finanszírozás, a peer-to-peer finanszírozás, a fizetések, a digitális eszközök és tokenek, a blokklánc, a kriptovaluta, a regtech és az insurtech szektorokban. Csatlakozik Kanada Fintech és finanszírozási közössége ma INGYENES! Vagy váljon a közreműködő tag és jutalmakat kap. További információért látogasson el a következő oldalra: www.ncfacanada.org