Do Kwon állítólag 29 millió dollárt utalt át kriptográfiai formában egy titokzatos pénztárcára a letartóztatása után

Dan Sunghan – a Szöuli Déli Kerületi Ügyészség Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Iroda igazgatója – azt állította, hogy az egykori kriptomogul, Do Kwon közel 30 millió dollárt helyezett át digitális valutában egy ismeretlen pénztárcába röviddel montenegrói letartóztatása után.

A 31 éves dél-koreai játékost hatalmas kritika érte, és azzal vádolták, hogy köze volt a LUNA/USD tavalyi hatalmas összeomlásához, amely több milliárdos befektetői veszteséget okozott. Állítólag több hónapot töltött szökésben, mielőtt ez év márciusában a montenegrói hatóságok őrizetbe vették. Nagy az esélye, hogy kiadják az Egyesült Államoknak vagy Dél-Koreának, és ott igazságszolgáltatás elé néz.

Kwon gyanús kriptoüzletei

Sunghan, a Terraform Labs társalapítója szerint – Do Kwon, vagy valaki a belső ciklusából átment a letartóztatás után a Luna Foundation Guard (LFG) pénztárcájából származó kriptorejtést, majd később kiváltotta. Az ügyész azt mondta, hogy a bírák megpróbálják felderíteni, hova kerültek az áthelyezett pénzeszközök:

„Feltételezzük, hogy Do Kwon, vagy valaki az irányítása alatt, kivette az összeget, és áthelyezte egy másik pénztárcába, nem a Sygnumba, és máshol váltotta ki.”

Nem ez az első alkalom, hogy Kwon nevét zavarba ejtő transzferekkel kapcsolják össze. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) azt javasolta, az év elején, hogy 10,000 XNUMX bitcoint kasszírozott nem sokkal a Terra összeomlása után. A szabályozó azt állította, hogy egy meg nem nevezett svájci bankot használt a tranzakció lebonyolításához. 

Egy újabb friss jelentés jelzett hogy a fejlesztő korábban 9 milliárd wont (közel 7 millió dollárt) küldött a Kim & Chang ügyvédi irodának a LUNA/USD csapadék. Ennek ellenére a cég ügyvédei megtagadták, hogy további részleteket áruljanak el az üggyel kapcsolatban, mondván:

„Egyedi esetekre vonatkozóan nem tudunk konkrétumokkal szolgálni. Jogi tanácsadási szolgáltatásainkat a megszokott módon végeztük, és jogosan vettük át a szolgáltatások díját.”

Kwon ismeretlen jövője

Számos ügynökség, őrzőkutya és bukott befektető okolta a Terra összeomlásának fő felelőseként, Kwon nem segített az ügyében, mivel nem működött együtt a megfelelő hatóságokkal a probléma megoldásában. Ehelyett megszökött hazájából, és állítólag több úti célt cserélt az elmúlt évben, többek között az Egyesült Arab Emírségek, Mauritius, Seychelle-szigetek, Oroszország és még sok más.

Több forrás jelentett 2022 végén felbukkant Európában, konkrétan Szerbiában. A vadászat olyan heves volt, hogy még az Interpol figyelmét is felkeltette, amely piros értesítést adott ki számára. 

A rendvédelmi szervek sikeres manőverei ellenére Kwon végül sikerült visszatartott márciusában a balkáni országban, Montenegróban. Letartóztatására a főváros podgoricai repülőterén került sor, miközben hamisított útlevelet tartott magánál, ami arra utalt, hogy egy másik nemzetbe készül költözni. 

A dél-koreai egy ideig egy helyi javítóintézetben töltött, mielőtt 440 XNUMX dolláros óvadék ellenében kérte szabadlábra helyezését. A kérelmet a montenegrói legfelsőbb bíróság kezdetben elutasította, de később jóváhagyott a podgoricai alapbíróság által.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy problémái még messze nem értek véget. Az Egyesült Államok és Dél-Korea egyaránt ragaszkodott Kwon kiadatásához. Ha Amerikában bűnösnek találják, több mint 100 évet tölthet börtönben, míg hazájában a maximális büntetés 40 év lehet.