Ciprus azt tervezi, hogy súlyos pénzbírsággal és börtönbüntetéssel felszámolja a szabályozatlan cégeket

Ciprus azt tervezi, hogy súlyos pénzbírsággal és börtönbüntetéssel felszámolja a szabályozatlan cégeket

Időbélyeg: 11. október 2023. 6:02
Forrás csomópont: 2928896

A ciprusi pénzügyi piac szabályozó hatósága súlyos, akár 350,000 XNUMX euróig terjedő pénzbüntetés, akár öt évig terjedő szabadságvesztés vagy mindkettő bevezetését fontolgatja azon kriptovaluta-szolgáltatók esetében, akik nem regisztráltak az illetékes hatóságoknál. Ciprus Mail számoltak be.

Bár még nincs hivatalos megerősítés a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) szigorú szankciók kiszabását tervezi a „Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény” javasolt törvénymódosításának benyújtása után, amely a ciprusi szabályokat a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által meghatározott globális normákkal kívánja összhangba hozni. ).

A javaslat előírta, hogy a kriptoeszközökkel foglalkozó ciprusi cégeknek regisztrálniuk kell a CySEC-nél. A szabály elsődleges célja a pénzmosás kockázatának minimalizálása és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása.

A páneurópai kihívás

A CySEC egyeztetett a Ciprusi Ügyvédi Kamarával a tervekről. A sziget jogászai rámutattak a törvény hatálya körüli kihívásokra, különös tekintettel a más EU-tagállamokban már bejegyzett kriptoszolgáltatók ciprusi regisztrációs kötelezettségére.

Ciprus a meglévő szabályai szerint már kínál kripto licenceket a vállalatoknak. Azonban kell keretét módosítani igazodni a páneurópaihoz A kriptográfiai eszközök szabályozásának piacai (MiCA), amely jövőre lép hatályba.

A ciprusi ügyvédek szövetsége továbbá azt javasolta a szabályozó hatóságnak, hogy építse be a törvénybe az „utazási szabályt”, amely jelenleg nem része annak. A ciprusi pénzügyminisztérium már tárgyal az illetékes hatóságokkal, hogy módosítsák a kereteket az említett törvények hozzáadásával.

Míg a CySEC még mindig fontolgatja a szabályok kiszabását a meg nem felelés miatti szankciók kiszabására, több európai partnere már rendelkezik hasonló törvényekkel. Máltán van a legjelentősebb, 15 millió euróig terjedő pénzbírsággal és három év börtönbüntetéssel, ha a kriptográfiai cégek nem tesznek eleget, beleértve az engedély nélküli műveleteket is. Franciaországban és Írországban is vannak hasonló törvények, amelyek széles körű szankciókkal rendelkeznek.

A ciprusi pénzügyi piac szabályozó hatósága súlyos, akár 350,000 XNUMX euróig terjedő pénzbüntetés, akár öt évig terjedő szabadságvesztés vagy mindkettő bevezetését fontolgatja azon kriptovaluta-szolgáltatók esetében, akik nem regisztráltak az illetékes hatóságoknál. Ciprus Mail számoltak be.

Bár még nincs hivatalos megerősítés a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) szigorú szankciók kiszabását tervezi a „Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény” javasolt törvénymódosításának benyújtása után, amely a ciprusi szabályokat a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által meghatározott globális normákkal kívánja összhangba hozni. ).

A javaslat előírta, hogy a kriptoeszközökkel foglalkozó ciprusi cégeknek regisztrálniuk kell a CySEC-nél. A szabály elsődleges célja a pénzmosás kockázatának minimalizálása és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása.

A páneurópai kihívás

A CySEC egyeztetett a Ciprusi Ügyvédi Kamarával a tervekről. A sziget jogászai rámutattak a törvény hatálya körüli kihívásokra, különös tekintettel a más EU-tagállamokban már bejegyzett kriptoszolgáltatók ciprusi regisztrációs kötelezettségére.

Ciprus a meglévő szabályai szerint már kínál kripto licenceket a vállalatoknak. Azonban kell keretét módosítani igazodni a páneurópaihoz A kriptográfiai eszközök szabályozásának piacai (MiCA), amely jövőre lép hatályba.

A ciprusi ügyvédek szövetsége továbbá azt javasolta a szabályozó hatóságnak, hogy építse be a törvénybe az „utazási szabályt”, amely jelenleg nem része annak. A ciprusi pénzügyminisztérium már tárgyal az illetékes hatóságokkal, hogy módosítsák a kereteket az említett törvények hozzáadásával.

Míg a CySEC még mindig fontolgatja a szabályok kiszabását a meg nem felelés miatti szankciók kiszabására, több európai partnere már rendelkezik hasonló törvényekkel. Máltán van a legjelentősebb, 15 millió euróig terjedő pénzbírsággal és három év börtönbüntetéssel, ha a kriptográfiai cégek nem tesznek eleget, beleértve az engedély nélküli műveleteket is. Franciaországban és Írországban is vannak hasonló törvények, amelyek széles körű szankciókkal rendelkeznek.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek