A kriptográfiai tartalom készítője, Marvin Favis, továbbiak kérik Tulfo segítségét, miután a befektetési csalások áldozataivá váltak | BitPinas

• Marvin Favis, a kriptográfiai tartalom készítője leleplezte a Raffy Tulfo in Action átverését, és hozzávetőleg 72 millió ₱ veszteséget tárt fel rá és más befektetőkre.
• Megvádoltak egy bizonyos John Erwin Castrót a Crypto Moon Kereskedéssel, azt állítva, hogy Castro megszökött a befektetésekkel. 
• Favis kezdetben 22 millió ₱-t fektetett be, és együttműködött Castróval a YouTube-on bemutatott kereskedési stratégián, amely több befektetőt vonzott.

Marvin Favis, a kriptokereskedelemre fókuszáló tartalomkészítő befektetőtársaival együtt a Raffy Tulfo in Action című valóságshow-hoz fordult, hogy felfedjen egy befektetési csalást, amely körülbelül 72 millió ₱ veszteséget eredményezett.

[A cikkben szereplő összes információ az interjúból és a SEC tanácsadóiból származik.]

Hogyan történt?

A epizód A január 19-én sugárzott Raffy Tulfo in Action című filmből Favis és a többi panaszos – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala és mások – megneveztek egy bizonyos John Erwin Castrót, aki a Crypto Moon Trading-hez kapcsolódik. Castrót azzal vádolták, hogy több mint 72 befektetőtől több mint 70 millió ₱ igazolt befektetéssel szökött meg. 

Favis kijelentette, hogy ő maga volt az egyik befektető, aki 22 millió ₱-val járult hozzá, és megjegyezte, hogy ez egy összevont alap a többi befolyásoló befektetőtől.

2023-ban Favis részt vett a Bika vagy Medve: Online vita (BoB Cebu Side Event 1) „DYOR HATÁRAI: Vita a Web3 befolyásolóiról és promócióiról” címmel.

Favis elmondta, hogy először 2021 júniusában találkozott Castróval a kriptovaluta kereskedésről. 7 hónap elteltével Castro ismét felkereste őt, hogy bemutassa kereskedési stratégiáját – Favis megjegyezte, hogy megvizsgálta Castro módszerét, és megerősítette képességeit. Ezt követően együttműködtek a stratégia bemutatásában a YouTube-csatornáján, ami végül segített Castrónak a befektetők vonzásában.

„Kahit ako, in-approach n'ya na rin ako na p'ya na rin ako na p'ya na rin ako sa kanya mag-invest, mióta wala na rin az idők során a kereskedelem személyesen dahil lehet a hagyományos üzleti na rin. Szóval, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya és doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami „yung nag-invest sa kan'ya” – mondta Favis.

[Fordítás: Még én is megkeresett, mondván, én is befektethetek nála, mivel a hagyományos üzleteim miatt már nincs időm személyesen kereskedni. Szóval én is befektettem belé, és innen kezdtek egyre többen befektetni.]

A befektetők szerint a Crypto Moon Trading kezdetben 25%-os hozamot ígért egy 3 hónapos időszakra, de ezt követően 20%-ra módosította. A befektetők jelezték, hogy szerződést kötöttek, amelyet kölcsönszerződésként mutattak be. A műsor többi befektetője azt nyilatkozta, hogy néhányuk csak egy szerződéses kifizetést kapott, utána pedig egyet sem.

„Nyújtsd be a s'ya-t a Facebookon, ha szeretnél beruházni. Egyedül 30% (új ajánlat), sino ba naman (hindi) maeengganyo 30%? – osztotta meg az egyik befektető. 

Említette azt is, hogy kezdetben kamatot kapott, de fokozatosan csak 10%-ra csökkent, induló tőkéjét pedig nem térítették vissza.

[Fordítás: Facebookon bejelentette, hogy ki szeretne befektetni. Eleinte 30% volt (az ajánlat), kit ne csábítana el a 30%?]

A többi befektető is ezt hangoztatta, hogy szerződéseik úgy szűntek meg, hogy nem kapták vissza befektetéseiket, és leállították a kamatfizetést. 

Mi volt a baj?

„Totoo po n'yan, Attorney, marunong namen po san talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditional business s'ya. „Yung tradicionális üzleti élet, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera – ami „yung skill n'ya talaga – doon naipasok a hagyományos üzleti n'ya 'yung mga pera namin” – mondta Favis.

Felfedték, hogy Castro a „Motobike PH” motorkerékpár-kereskedés tulajdonosa, amely országszerte 12 fiókkal és Quezon City-ben található irodával rendelkezik. Azon keresztüli ellenőrzést követően Facebook oldalt, BitPinas felfedezte, hogy a cég január 15-én bejelentette a időpont egyeztetés új vezérigazgatóról.

A befektetők arról számoltak be, hogy utolsó interakciójuk Castróval augusztusban történt, melynek során engedékenységet kért befektetett tőkéjük megtérülésének elősegítése érdekében. Azóta azonban Castro nem válaszol üzeneteikre és tárgyalásaikra.

Castrón kívül a csoport partnerét, Rayla Rebuste-t, nővérét Raya Rebuste-t és nővérét, Jenila Castrót is megnevezte a csalás fő elkövetőiként. Ezeknek az embereknek a neve és arca látható volt az epizódban.

Az epizód azzal ért véget, hogy a csoport beleegyezett, hogy estafa-ügyet nyújtsanak be a Nemzeti Nyomozó Iroda (NBI) Szervezett és Transznacionális Bűnözés Elleni Osztályán.

SEC Tanácsadó a befektetési csalásokról

A SEC korábban számos tanácsot adott ki olyan entitásokkal és személyekkel kapcsolatban, akik arra csábítanak másokat, hogy a tőke és a befektetés fejében adják át nekik a pénzüket. (Lát a SEC-tanácsadók listája itt.)

Kripto-befektetési csalások a PH-ban

Tavaly októberben a jól ismert filippínó játékgyűjtő és befolyásoló, Yexel Sebastian feleségével, Mikee Agustinnal együtt, vádakkal szembesültek 200 millió ₱ körüli összeget csaltak ki, elsősorban a tengerentúli filippínó munkásoktól (OFW). Az áldozatok azt állítják, hogy nagy összegek befektetésébe csábították őket 3-5%-os havi kifizetés ígéretével. Egyesektől 1 millió ₱ minimális befizetést kértek, míg másoktól 200,000 XNUMX ₱ minimumot. 

A házaspár a nyomozás közepette hirtelen Japánba távozott, és még azelőtt távozott, hogy bármilyen jogi lépést tettek volna ellenük. A Bevándorlási Hivatal a folyamatban lévő átverési vádak során megerősítette távozásukat.

Olvasás: Yexel Sebastian befektetési javaslatának vörös zászlói

Sőt, tavaly októberben Mikee Quintos és Paul Salas hírességpár hét másik társával együtt benyújtott egy estafa panasz8 millió ₱ átverésre hivatkozva a Cronus Holding Corporation által.

Olvasás: Jelentős kriptovalutákkal kapcsolatos csalások a Fülöp-szigeteken

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: A kriptográfiai tartalom készítője a kriptográfiai befektetési átverés áldozata lett

Jogi nyilatkozat:

• Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
• A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/