A UK Gambling Commission ma bejelentették, hogy hatósági lépéseket tettek az UKGC engedélyesével szemben Casumo, amely a Casumo.com online kaszinó oldalt üzemelteti.
Ezt követően a Casumot 6 millió GBP pénzbírsággal sújtották, és most egy kiterjedt auditálási eljárásnak vetik alá az UKGC által lefolytatott vizsgálatot követően, amely társadalmi felelősségvállalást és a pénzmosás elleni kudarcokat állapított meg.
Az UKGC Casumo elleni intézkedése a második ilyen büntetés, amelyet az üzemeltetőnek szabtak ki, 2018-ban 5.85 font büntetőcsomaggal sújtották őket az UKGC ismét a pénzmosás megelőzésére és a problémás szerencsejátékosok védelmére kialakított rendszerek azonosított hiányosságai miatt.
Az Egyesült Királyság szabályozó hatóságának ma bejelentett és a hónap elején meghozott döntése és lépései a Casumo ellen, némiképp magyarázatot adhatnak arra, hogy a Casinomeister fórum több tagjának miért kellett fájdalmas „vagyonforrás” ellenőrzéseket elviselnie beváltáskor. kint az online kaszinóban.
A Szerencsejáték Bizottság a következő területekre hivatkozott, amelyekben a Casumo társadalmi felelősségvállalási eljárásai elmaradtak az Egyesült Királyság engedélyének fenntartásához szükséges mértéktől:
- Egy ügyfél 1.1 millió fontot veszít három év alatt anélkül, hogy felelősségteljes szerencsejáték-interakciónak lett volna kitéve.
- Egy második ügyfél 65,000 XNUMX GBP-t veszít egy hónap alatt anélkül, hogy felelősségteljes szerencsejátékba ütközne.
- Egy harmadik ügyfél 76,000 XNUMX GBP-t veszít hét hónap alatt anélkül, hogy felelősségteljes szerencsejátékba ütközött volna.
Ezenkívül a Casumo nem vette figyelembe az UKGC útmutatásait az ügyfelekkel való interakcióról, és ez a következőket eredményezte:
- Az üzemeltető nem folytat felelősségteljes szerencsejáték-interakciót egy olyan ügyféllel szemben, aki öt óra alatt 89,000 XNUMX GBP-t veszített.
- Az üzemeltető, aki nem hajt végre felelősségteljes szerencsejáték-interakciót egy ügyféllel, aki 59,000 90 GBP-t veszített XNUMX perc alatt.
Pénzmosás elleni kudarcok
A robusztus pénzmosás elleni eljárások és rendszerek végrehajtása során azonosított hibák a következők voltak:
- Az ügyfelek jelentős pénzösszegeket helyezhettek el, anélkül, hogy elegendő AML-ellenőrzést végeztek volna.
- Az alapok forrásának (SOF) ellenőrzése nem volt elegendő. Az SOF bizonyítékaként bemutatott fizetési bizonylatokat és számlákat nem erősítették meg banki kivonattal (vagy más bizonyítékkal).
- Az elkészített bankkivonatokat nem értékelték megfelelően. Ilyenek például a hiányos banki kivonatok, amelyeken csak az ügyfél számláján lévő jóváírás szerepelt. Az ügyfél bankszámlakivonatán szereplő egyenlegadatokat törölték.
- A dokumentumok hitelességének nem megfelelő ellenőrzése.
- Nincs értékelés vagy korlátozás arra vonatkozóan, hogy az ügyfél mennyit költhet az ismert jövedelem, vagyon vagy bármely más kockázati tényező alapján.
- Más szerencsejáték-üzemeltetők nyereményeit SOF-ként fogadták el, további vizsgálat nélkül.
- Nem gondoskodott arról, hogy politikáit, eljárásait és ellenőrzéseit hatékonyan hajtsák végre, folyamatosan felülvizsgálják, megfelelően felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyak maradjanak, és figyelembe vegyék a Bizottság által időről időre közzétett vonatkozó tanulságokat vagy iránymutatásokat.
A 6 millió GBP bírság megfizetése mellett a Casumot arra is utasították, hogy saját költségükön jelöljenek ki egy független könyvvizsgáló céget, amely a 1. július 2020-je után lezajlott ügyletek ellenőrzését végzi, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a cég hatékonyan végrehajtotta-e. új irányelveit, eljárásait és ellenőrzéseit. Ezenkívül az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról is, hogy megfeleljen a Licencfeltételeknek és az Eljárási Kódexnek.
Richard Watson, a Szerencsejáték Bizottság ügyvezető igazgatója a Casumo elleni ma bejelentett fellépésről szólva kijelentette: „Ezt az esetet a tervezett megfelelési tevékenység okozta, és minden üzemeltetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy továbbra is határozottan fel fogunk lépni azokkal szemben, akik elmulasztják a szabványok emelését.”
- Fiók
- Akció
- AML
- bejelentés
- pénzmosás elleni
- könyvvizsgálat
- hitelesség
- Bank
- szállítás
- kaszinó
- Ellenőrzések
- kód
- jutalék
- teljesítés
- folytatódik
- Credits
- Igazgató
- Hatékony
- végrehajtó
- Ügyvezető igazgató
- végén
- Cég
- alapok
- irányelvek
- Hogyan
- HTTPS
- Jövedelem
- kölcsönhatás
- vizsgálat
- IT
- július
- tanulás
- Engedély
- Partnerek
- pénz
- hónap
- online
- Más
- Fizet
- Politikák
- Készült
- védelme
- emel
- Kritika
- Kockázat
- rövid
- Közösség
- költ
- szabványok
- nyilatkozat
- Systems
- idő
- Tranzakciók
- Uk
- Watson
- Vagyon
- Mi
- WHO
- év