A pénzügyi hírszerzés elemző egysége (FIAU) közigazgatási bírságot szabott ki Casino Malta Limited. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvények különféle megsértése miatt a Casino Malta-nak pénzbírságot kell fizetnie. €233.834.
A főbb törvények megsértése:
A kaszinó számos törvényt megsértett, de ennek a pénzbírságnak a fő oka az, hogy nem rendelkezik szabályozott eljárásokkal pénzmosás. Amikor a gyanús belső bejelentést benyújtották a Pénzmosási jelentési tiszt (MLRO) a Kaszinóban azt mutatta, hogy az eljárásokat nem úgy szabályozták, ahogy kellene. Ez is megmutatta a hiányt fokozott átvilágítás (EDD), ha a magas kockázatnak kitett játékosokról van szó.
Nagyon kis mennyiségű erőforrást rendeltek hozzá pénzmosás elleni a Kaszinóban, és nem volt pontosan követendő lépés a benyújtás esetén egy gyanús belső jelentés. Is, FIAU címzett három játékos amelyek pénzmosás gyanúja alatt álltak vagy az a terrorizmus finanszírozása, és a kaszinó illetékesei nem jelentették őket.
Az EDD végzett némi munkát a vonatkozó eljárásokon és méréseken, de ezek nem voltak elegendőek. Mint A FIAU végrehajtó bizottsága állításuk szerint szigorúbbnak kellett lenniük, és relevánsabb információkat kellett szolgáltatniuk az ügyfelekről, például a pénzeszközök és a vagyon forrásairól. Azt mondták, hogy az információkat többnyire innen szerezték be nyílt források gyakran voltak ilyenek igazolatlan.
Játékos profilok:
A Bizottság áttekintette a játékosprofilokat, és ezt megállapította 28% valamikor a magas kockázatú csoport, és semmilyen intézkedést nem tettek. Az egyik nagy kockázatú játékos egy cég vezérigazgatója volt, akinek gyanús kapcsolatai voltak Törökországban.
A Kaszinónak észre kellett vennie, hogy a játékos használt sok fiók és a megváltoztatta a tranzakciós mintát és folytassa a következő szükséges lépésekkel. Vannak még olyan helyzetek, mint például egy kínai kapcsolatokkal rendelkező diák, aki elesett € 200.000 készpénzben és többet vesztett, mint €80.000. A cégnek ki kellett vizsgálnia a diák pénzének eredete mivel ezt a pénzt mindössze egy év alatt, 2019-ben költötte el.
A kaszinó játékosainak teljes számából, 22% voltak alacsony vagy közepes kockázatúak. Azonban a tranzakcióik Meghaladta a várakozásokat, amely éber volt, hogy közelebbről is szemügyre vegye őket.
Mindezekre a tényezőkre szükség van a vállalat figyelmeztetéséhez, amely tovább nyomon követheti a veszélyeztetett játékosokat.
Az egyik probléma az volt, hogy a játékosok nem sorolták fel a sajátjukat lakcím. Még 10%-uk is feltüntetett szállodai címet, további 6%-uk pedig külföldi címmel rendelkezett érvénytelen or nem létező.
a cég nem ellenőrizte az információkat a játékosok kb. 20%-át, amit kötelesek voltak megtenni. A FIAU megjegyzése: „A bizottság megállapította, hogy a Társaság általános eljárása az üzleti kapcsolat céljával és szándékolt jellegével kapcsolatos információk és/vagy dokumentáció megszerzésére nem volt megfelelő, és nem segítette a Társaságot abban, hogy teljes és alapos üzleti és kockázati profilt építsen ki az általa kiszolgált ügyfelekről. , különösen azoknál, akik nagyobb kockázatot jelentenek az ML/FT-re.”
Sok más jogsértés mellett a Kaszinó is megsértette a Üzleti kockázatértékelés és a Vevői kockázatértékelés.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :is
- 000
- 2019
- a
- Rólunk
- Fiókok
- További
- cím
- címek
- adminisztratív
- ellen
- Támogatás
- Éber
- Minden termék
- összeg
- elemzés
- és a
- pénzmosás elleni
- VANNAK
- AS
- értékelés
- kijelölt
- At
- BE
- mert
- megsértésének
- Épület
- üzleti
- by
- eset
- Készpénz
- kaszinó
- vezérigazgató
- Kína
- azt állította,
- közelebb
- COM
- kommentálta
- bizottság
- vállalat
- Társaságé
- teljes
- kapcsolatok
- vevő
- Ügyfelek
- DID
- szorgalom
- dokumentáció
- Nem
- csökkent
- végrehajtás
- fokozott
- elég
- különösen
- Még
- várakozások
- tényezők
- pénzügyi
- finanszírozás
- végén
- következik
- következő
- A
- külföldi
- talált
- ból ből
- alapok
- további
- Csoport
- Legyen
- Magas
- magas kockázatú
- <p></p>
- szálloda
- azonban
- HTTPS
- in
- független
- információ
- Intelligencia
- belső
- vizsgálja
- Kiadott
- kérdések
- IT
- jpg
- tisztára mosása
- törvények
- mint
- Korlátozott
- Listázott
- néz
- Elő/Utó
- Fő
- fontos
- Málta
- sok
- mérések
- intézkedések
- pénz
- Pénzmosás
- több
- Természet
- szükséges
- szám
- kapott
- megszerzése
- of
- Tiszt
- on
- ONE
- nyitva
- Más
- átfogó
- Mintás
- Fizet
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játékos
- játékos
- pont
- eljárások
- profil
- Profilok
- ad
- cél
- ok
- szabályozott
- összefüggő
- kapcsolat
- jelentést
- kötelező
- lakó
- Tudástár
- felül
- szigorú
- Kockázat
- kockázatértékelés
- Mondott
- Szolgáltatások
- hiány
- kellene
- óta
- helyzetek
- kicsi
- néhány
- Források
- költött
- Lépései
- diák
- benyújtott
- ilyen
- gyanús
- Vesz
- Terrorizmus
- a terrorizmus finanszírozása
- hogy
- A
- az információ
- azok
- Őket
- Ezek
- három
- nak nek
- vágány
- Tranzakciók
- Törökország
- alatt
- egység
- különféle
- ellenőrzése
- Sértés
- jogsértések
- Vagyon
- ami
- WHO
- val vel
- Munka
- lenne
- év
- zephyrnet