A Bitmex képviselője, Arthur Hayes engedékenységet és börtönbüntetés hiányát kéri az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértése miatt

Időbélyeg: 5. május 2022. 1:36
Forrás csomópont: 1294789

A Bitmex munkatársa, Arthur Hayes engedékenységet és börtönbüntetést kér az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének 6. megsértése miatt

Gyors felvétel:

  • A Bitmex alapítója és korábbi vezérigazgatója, Arthur Hayes engedékenységet kért a bírósági ügyében eljáró bírótól
  • Mr. Hayes nem kér börtönbüntetést, és engedélyt kér külföldön élni és szabadon utazni
  • Ügyvédei próbára bocsátást is kértek házi őrizet vagy közösségi elzárás nélkül
  • Arthur Hayes vádalkut kötött, amely 6-tól 12 hónapig terjedő börtönbüntetést eredményezett

A Bitmex alapítója és korábbi vezérigazgatója, Arthur Hayes, engedékenységet kér a bírósági ügyében eljáró manhattani szövetségi bírótól.

Szerint Bloomberg, Mr. Hayes, aki idén februárban bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény megsértésében, börtönbüntetés kiszabását kéri, és engedélyt kér a külföldön való tartózkodásra és a szabad utazásra. Ügyvédei a házi őrizet vagy a közösségi elzárás helyett inkább próbaidőt kértek. Mr. Hayes a szövetségi bíróhoz intézett kérelmében az édesanyja levele is szerepelt, fényképek és támogatói levelei mellett.

A szövetségi bíróhoz írt levél a következőket írta:

Ez egy mérföldkőnek számító eset, amely már rendkívüli és nagy nyilvánosságot kapott Mr. Hayes magánéletére és a BitMEX üzletére, amelynek társalapítója.

Arthur Hayest más Bitmex vezetőkkel együtt vádolták meg.

Hayes engedékenységi kérelmét azután nyújtották be, hogy vádalkut kötött az ügyészséggel, ami hat-tizenkét hónapos börtönbüntetést eredményezne.

Jogi problémái 2020 októberében kezdődtek, amikor a Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) vádolta meg – két másik mellett a Bitmex tulajdonosai, Ben Delo és Samuel Reed – regisztrálatlan kereskedési platform működtetéséért, több CFTC-szabályozás és a banktitokról szóló törvény megsértéséért, valamint a banktitokról szóló törvény megsértésére irányuló összeesküvés miatt.

Ami az utóbbi két vádat illeti, mindhárom vádat az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, a New York-i déli körzet amerikai ügyészi hivatala alatt emelt vád alá egy negyedik vádlott, Gregory Dwyer mellett.

Az első vádemelés idején az FBI igazgatóhelyettese, William F. Sweeney Jr. kifejtette, hogy a négy vádlott megsértette a banktitokról szóló törvényt, mivel nem hajtotta végre az Egyesült Államok pénzmosás elleni követelményeit. Ő mondta:

…a négy vádlott a cégük BitMEX kriptovaluta kereskedési platformján keresztül szándékosan megsértette a banktitokról szóló törvényt azáltal, hogy megkerülte az Egyesült Államok pénzmosás elleni követelményeit.

Az egyik vádlott odáig ment, hogy dicsekedni kezdett az Egyesült Államokon kívüli joghatóság alatt bejegyzett céggel, mert az adott joghatóság szabályozóinak megvesztegetése csak „egy kókuszdióba” került.

Ügynökeink, elemzőink és a CFTC-vel együttműködő partnereink szorgalmas munkájának köszönhetően hamarosan rájönnek, hogy állítólagos bűncselekményeik árát nem trópusi gyümölccsel fizetik meg, hanem pénzbírságot, visszatérítést és szövetségi börtönbüntetést vonhatnak maguk után.

[A funkció képe a Fortune.com jóvoltából]

Időbélyeg:

Még több Ethereum World News