Binance milliókat vont be a pénzügyekbe, de elfelejtette a papírmunkát – Columbia professzora

A Binance kriptotőzsde körüli közelmúltbeli események jelentős vitát váltottak ki az Egyesült Államok kriptográfiai cégekkel szembeni fellépéséről. Omid Malekan, a Columbia Business School adjunktusa és szerzője szerint az Igazságügyi Minisztérium megközelítése az ügyben nagyon eltér attól, amit a hagyományos pénzügyekben látnak.

„Azok az emberek, akik őszintén hisznek abban, hogy a kriptográfia a rossz emberek valamiféle egyedi előmozdítója, hogy rossz dolgokat tegyenek, nem értik, hogyan működik a pénzügyi rendszer többi része” – mondta Malekan. írt az X-en (korábban Twitteren), hozzátéve, hogy a pénzmosás elleni küzdelem bevált gyakorlatait követő vállalatok továbbra is nagy összegű illegális pénzeszközöket dolgoznak fel. – De mindez rendben van, mert valaki elvégezte a papírmunkát.

Malekan azzal is érvelt, hogy a Wall Streeten sokan börtönbe kerülnének, ha a hagyományos cégeket ugyanolyan bánásmódban részesítenék, mint a Binance-t hasonló esetekben.

„Ha a Binance Standard szerint tartották volna őket, több száz ügyvezető ülne börtönben, és kevesebb pénz jutna a részvényesek visszavásárlására (vagy lobbizásra). De a bankárok elég okosak voltak ahhoz, hogy soha ne kérdőjelezzék meg a játékot.”

A kritikák ellenére Malekan úgy véli, hogy a csere továbbra is „hibás volt, hogy hazudott ügyfeleinek, és rossz, mert nem tartotta be az előírásokat”. Binance és társalapítója, Changpeng “CZ” Zhao nemrég milliárdos egyezségre jutott az amerikai kormánnyal amiért állítólag lehetővé tette a tiltott tevékenységeket folytató egyének számára, hogy „ellopott pénzeszközöket” mozgassanak a tőzsdén keresztül. CZ lelépett vezérigazgatóként a település részeként.

Malekan méltatta a Binance pénzügyi integrációhoz való hozzájárulását az elmúlt néhány évben:

„Megfelelően tisztességes munkát végzett azzal, hogy több tízmillió szegény, barna és egyébként hátrányos helyzetű embert bevont a pénzügyi rendszerbe, amit a világ megfelelő pénzügyi cégei krónikusan elmulasztottak.”

Az ICIJ vizsgálata globális pénzmosással kapcsolatban

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) birtokába került kiszivárgott dokumentumok szerint a világ néhány legnagyobb bankja több billió dollárt engedett mosni a bűnözőknek.

A nyomozás, 2020. szept, több mint 2,100 gyanús tevékenységi jelentést (SAR) elemzett, amelyek 2 és 1999 között több mint 2017 billió dollár értékű tranzakciókra vonatkoztak, amelyeket a pénzintézetek belső megfelelőségi tisztviselői potenciális pénzmosásként vagy bűncselekményként jelöltek meg. Az ilyen tranzakciókat lebonyolító bankok között olyan nagy intézmények is szerepeltek, mint a Bank of New York Mellon, a Deutsche Bank és az HSBC.

Az ICIJ több mint 400 újságírót szervezett 110 ország 88 hírszervezetéből, hogy kivizsgálják a potenciálisan pénzmosásban érintett bankokat.

Magazin: Ez az Ön agya a kriptoval kapcsolatban – A kriptográfiai kereskedők körében nő a szerrel való visszaélés

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor